Źródła danych AML
Poniżej znajdziesz źródła informacji AML Anti-Money Laundering, z których pozyskujemy dane do naszych rozwiązań RegTech dla działów compliance AML KYC. Są to międzynarodowe listy sankcyjne oraz bazy PEP – procedury AML i zarządzanie ryzykiem w organizacjach finansowych wymaga weryfikacji na nich każdego kontrahenta. Dostępne są one przez API AML oraz platformę danych Data Integrator.
Źródła informacji AML - Bazy PEP
Lista PEP Polska
Samodzielnie stworzona przez Transparent Data lista osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w Polsce została opracowana na podstawie publicznych rejestrów i baz danych. Zawiera takie dane jak imię i nazwisko, stanowisko wraz z kategorią funkcji sugerowaną przez Ustawę AML, datę urodzenia oraz okres kadencji.
Every Politician
Aktualnie największa ogólnoświatowa lista PEP, Every Politician, zawiera dane o ponad 78 tysiącach polityków z 233 państw. Baza istnieje za sprawą brytyjskiej spółki mySociety i jest częścią ich charytatywnego projektu UK Citizens Online Democracy.
CIA Factbook World Leaders
Automatycznie agregowane dane z repozytorium CIA Factbook World Leaders Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments stanowią jedną z najbardziej renomowanych źródeł informacji o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. CIA aktualizuje swój spis co tydzień.
LittleSis
Baza danych LittleSis, stanowiąca projekt Public Accountability Initiative, gromadzi informacje o politykach i ich biznesowych powiązaniach. Bazuje na rządowych rejestrach i artykułach pojawiających się w prasie.
Rulers.org
Jedna z największych międzynarodowych list PEP Rulers.org zawiera dane głów państw, szefów rządów, ministrów i liderów partii politycznych wszystkich krajów na świecie.
Coe Parliamentary Assembly
Coe Parliamentary Assembly to spis wszystkich eksponowanych politycznie osób, aktualnie i historycznie pełniących obowiązki w Radzie Europy. W jej skład wchodzą reprezentanci 47 krajów europejskich.
Members Of EU Parliament
Lista Members Of EU Parliament gromadzi dane o wszystkich członkach Parlamentu Unii Europejskiej (tzw. MEPs). Obecnie znajduje się na niej 751 polityków z 28 państw.
Central Bank of Uruguay
Lista PEP prowadzona przez Centralny Bank Urugwaju stanowi spis wszystkich polityków tego kraju, począwszy od członków rządu, po burmistrzów i sędziów trybunału.
World Presidents Database
Ogólnoświatowa baza PEP World Presidents gromadzi informacje o wszystkich prezydentach, premierach, dyktatorach, królach i liderach państw.
Źródła informacji AML - Listy sankcyjne
Sankcje UE
Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU) to skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej.
Sankcje ONZ
Consolidated United Nations Security Council Sanctions List to lista sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) prowadzona przez jej Radę Bezpieczeństwa.
Sankcje Belgii
Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions to baza danych prowadzona przez Federalną Służbę Publiczną Belgii.
UK HR Treasury
HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets to na bieżąco aktualizowa, scyfryzowana lista sankcji Wielkiej Brytanii, prowadzona przez jej rząd.
UK Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing
Aktualna lista sankcyjna rządu Wielkiej Brytanii, na której znajdują się wszystkie podmioty powiązane z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu.
UK Insolvency Disqualified Directors
Na bieżąco aktualizowana lista dyrektorów podmiotów gospodarczych w Wielkiej Brytanii, którzy zostali zdyskwalifikowani z uwagi na niewłaściwe postępowanie. Listę prowadzi Służba ds. Niewypłacalności, podlegająca Departamentowi Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej (BEIS).
Sankcje Francji
Liste Unique de Gels de la Direction générale du Trésor to lista sankcji nałożonych przez Francję, prowadzona przez Dyrekcję Generalną Skarbu Państwa.
Sankcje Australii
The Consolidated List Australii to lista wszystkich osób i podmiotów podlegających ukierunkowanym sankcjom finansowym lub zakazom podróżowania. Prowadzi ją Departament Spraw Zagranicznych i Handlu.
Sankcje Kanady
Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Anti-terrorism Financing List to oficjalna lista sankcji Kanady prowadzona przez rządową agencję federalną.
USA SDN List
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (U.S. Treasury) to publikowana przez OFAC lista “specjalnie wyznaczonych obywateli” (SDN) – osób, grup i podmiotów, takich jak terroryści i handlarze narkotyków.
USA FSE List
Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury) to publikowana przez OFAC lista zagranicznych osób i podmiotów, które spowodowały naruszenie amerykańskich sankcji wobec Syrii lub Iranu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13608.
USA SSI List
Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List to publikowana przez OFAC lista osób działających w sektorach rosyjskiej gospodarki zidentyfikowanych przez Sekretarza Skarbu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13662.
USA NS-PLC List
Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List to publikowana przez OFAC lista członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC), którzy zostali wybrani do PLC na partyjnej liście Hamasu, FTO, SDT lub SDGT
USA CAPTA List
The List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (poprzednio OFAC Part 561 List) to lista zagranicznych instytucji finansowych podlegających sankcjom USA.
USA NS-ISA List
Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List to prowadzona przez OFAC lista specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych za pomocą znacznika identyfikacyjnego (ISA), podlegającym sankcjom wobec Iranu.
USA 13599 List
List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List) to lista osób zidentyfikowanych jako zablokowane wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13599 rządu USA.
Prawdziwa wartość danych
Pracujemy z danymi nie po to, by je po prostu agregować z rejestrów firm i baz, ale aby je przetworzyć i pokazać w formie, która wniesie rzeczywistą wartość w świat Klienta.
STRONA GŁÓWNA
