Close
  • Rozwiązania
    • Platformy danych
      • Data Integrator
      • Prześwietl.pl
    • API
      • API Polska
    • API Management
    • Software
    • Źródła danych
      • Polska
      • AML
  • Zaufali nam
  • O nas
    • Kim jesteśmy
    • ISO/IEC 27001
    • Partnerzy
    • Aktualności
  • Kariera
  • Kontakt
  • English
  • Rozwiązania
    • Platformy danych
      • Data Integrator
      • Prześwietl.pl
    • API
      • API Polska
    • API Management
    • Software
    • Źródła danych
      • Polska
      • AML
  • Zaufali nam
  • O nas
    • Kim jesteśmy
    • ISO/IEC 27001
    • Partnerzy
    • Aktualności
  • Kariera
  • Kontakt
  • English

Źródła danych AML

Poniżej znajdziesz źródła informacji AML Anti-Money Laundering, z których pozyskujemy dane do naszych rozwiązań RegTech dla działów compliance AML KYC. Są to międzynarodowe listy sankcyjne oraz bazy PEP – procedury AML i zarządzanie ryzykiem w organizacjach finansowych wymaga weryfikacji na nich każdego kontrahenta. Dostępne są one przez API AML oraz platformę danych Data Integrator.

Źródła informacji AML - Bazy PEP

Lista PEP Polska

Samodzielnie stworzona przez Transparent Data lista osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w Polsce została opracowana na podstawie publicznych rejestrów i baz danych. Zawiera takie dane jak imię i nazwisko, stanowisko wraz z kategorią funkcji sugerowaną przez Ustawę AML, datę urodzenia oraz okres kadencji.

Every Politician

Aktualnie największa ogólnoświatowa lista PEP, Every Politician, zawiera dane o ponad 78 tysiącach polityków z 233 państw. Baza istnieje za sprawą brytyjskiej spółki mySociety i jest częścią ich charytatywnego projektu UK Citizens Online Democracy.

CIA Factbook World Leaders

Automatycznie agregowane dane z repozytorium CIA Factbook World Leaders Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments stanowią jedną z najbardziej renomowanych źródeł informacji o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. CIA aktualizuje swój spis co tydzień.

LittleSis

Baza danych LittleSis, stanowiąca projekt Public Accountability Initiative, gromadzi informacje o politykach i ich biznesowych powiązaniach. Bazuje na rządowych  rejestrach i artykułach pojawiających się w prasie.

Rulers.org

Jedna z największych międzynarodowych list PEP Rulers.org zawiera dane głów państw, szefów rządów, ministrów i liderów partii politycznych wszystkich krajów na świecie.

Coe Parliamentary Assembly

Coe Parliamentary Assembly to spis wszystkich eksponowanych politycznie osób, aktualnie i historycznie pełniących obowiązki w Radzie Europy. W jej skład wchodzą reprezentanci 47 krajów europejskich.

Members Of EU Parliament

Lista Members Of EU Parliament gromadzi dane o wszystkich członkach Parlamentu Unii Europejskiej (tzw. MEPs). Obecnie znajduje się na niej 751 polityków z 28 państw.

Central Bank of Uruguay

Lista PEP prowadzona przez Centralny Bank Urugwaju stanowi spis wszystkich polityków tego kraju, począwszy od członków rządu, po burmistrzów i sędziów trybunału.

World Presidents Database

Ogólnoświatowa baza PEP World Presidents gromadzi informacje o wszystkich prezydentach, premierach, dyktatorach, królach i liderach państw.

Źródła informacji AML - Listy sankcyjne

Sankcje UE

Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU) to skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej.

Sankcje ONZ

Consolidated United Nations Security Council Sanctions List to lista sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) prowadzona przez jej Radę Bezpieczeństwa.

Sankcje Belgii

Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions to baza danych prowadzona przez Federalną Służbę Publiczną Belgii.

UK HR Treasury

HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets to na bieżąco aktualizowa, scyfryzowana lista sankcji Wielkiej Brytanii, prowadzona przez jej rząd.

UK Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing

Aktualna lista sankcyjna rządu Wielkiej Brytanii, na której znajdują się wszystkie podmioty powiązane z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu.

UK Insolvency Disqualified Directors

Na bieżąco aktualizowana lista dyrektorów podmiotów gospodarczych w Wielkiej Brytanii, którzy zostali zdyskwalifikowani z uwagi na niewłaściwe postępowanie. Listę prowadzi Służba ds. Niewypłacalności, podlegająca Departamentowi Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej (BEIS).

Sankcje Francji

Liste Unique de Gels de la Direction générale du Trésor to lista sankcji nałożonych przez Francję, prowadzona przez Dyrekcję Generalną Skarbu Państwa.

Sankcje Australii

The Consolidated List Australii to lista wszystkich osób i podmiotów podlegających ukierunkowanym sankcjom finansowym lub zakazom podróżowania. Prowadzi ją Departament Spraw Zagranicznych i Handlu.

Sankcje Kanady

Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Anti-terrorism Financing List to oficjalna lista sankcji Kanady prowadzona przez rządową agencję federalną.

USA SDN List

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (U.S. Treasury) to publikowana przez OFAC lista “specjalnie wyznaczonych obywateli” (SDN) – osób, grup i podmiotów, takich jak terroryści i handlarze narkotyków.

USA FSE List

Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury) to publikowana przez OFAC lista zagranicznych osób i podmiotów, które spowodowały naruszenie amerykańskich sankcji wobec Syrii lub Iranu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13608.

USA SSI List

Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List to publikowana przez OFAC lista osób działających w sektorach rosyjskiej gospodarki zidentyfikowanych przez Sekretarza Skarbu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13662.

USA NS-PLC List

Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List to publikowana przez OFAC lista członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC), którzy zostali wybrani do PLC na partyjnej liście Hamasu, FTO, SDT lub SDGT

USA CAPTA List

 The List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (poprzednio OFAC Part 561 List) to lista zagranicznych instytucji finansowych podlegających sankcjom USA.

USA NS-ISA List

Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List to prowadzona przez OFAC lista specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych za pomocą znacznika identyfikacyjnego (ISA), podlegającym sankcjom wobec Iranu.

USA 13599 List

List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List) to lista osób zidentyfikowanych jako zablokowane wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13599 rządu USA.

API, platformy danych i data software

Rozwiązania Transparent Data pomagają zrozumieć dane z rejestrów firm i zautomatyzować czasochłonne procesy weryfikacji firm i przedsiębiorców. Sprawdź, w jaki sposób nasza technologia i znajomość rynku informacji mogą wspomóc Twoją organizację.

Software

Prawdziwa wartość danych

Pracujemy z danymi nie po to, by je po prostu agregować z rejestrów firm i baz, ale aby je przetworzyć i pokazać w formie, która wniesie rzeczywistą wartość w świat Klienta.

Interesują Cię zagraniczne rejestry firm i dane w nich zawarte?

Opisz nam swoje potrzeby

Kontakt

STRONA GŁÓWNA

Oferta Data
Oferta Software
Referencje
Facebook Linkedin Twitter Youtube
jesteśmy częścią
logotyp Kaczmarski Group
© Copyright TransparentData

ROZWIĄZANIA

Data Integrator
Prześwietl.pl
API Polska
API Management
Software
Źródła danych Polska
Źródła danych AML
ISO_DD_NEW_WHITE_small

O NAS

Kim jesteśmy
ISO/IEC 27001
Partnerzy
Aktualności

POZOSTAŁE

Zaufali nam
Kontakt
Kariera
Dla mediów
Blog
Dane i prywatność
ZPF_ZDP_Podstawowy