Źródła danych AML
Poniżej znajdziesz źródła informacji AML Anti-Money Laundering, z których pozyskujemy dane do naszych rozwiązań RegTech dla działów compliance AML KYC. Są to międzynarodowe listy sankcyjne oraz bazy PEP – procedury AML i zarządzanie ryzykiem w organizacjach finansowych wymaga weryfikacji na nich każdego kontrahenta. Dostępne są one przez API AML oraz platformę danych Data Integrator.
Źródła informacji AML - Bazy PEP
Lista PEP Polska
Samodzielnie stworzona przez Transparent Data lista osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w Polsce została opracowana na podstawie publicznych rejestrów i baz danych. Zawiera takie dane jak imię i nazwisko, stanowisko wraz z kategorią funkcji sugerowaną przez Ustawę AML, datę urodzenia oraz okres kadencji.
Every Politician
Aktualnie największa ogólnoświatowa lista PEP „Every Politician” zawiera dane o ponad 78 tysiącach polityków z 233 państw. Baza istnieje za sprawą brytyjskiej spółki mySociety i jest częścią ich charytatywnego projektu UK Citizens Online Democracy.
CIA Factbook World Leaders
Automatycznie agregowane dane z repozytorium „CIA Factbook World Leaders Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments” stanowią jedną z najbardziej renomowanych źródeł informacji o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. CIA aktualizuje swój spis co tydzień.
Members of the European Commitee of the Regions
„The European Committee of the Regions (CoR)” to spis wszystkich eksponowanych politycznie osób aktualnie pełniących obowiązki w Europejskim Komitecie Regionów. Lista liczy członków reprezentujących władze lokalne i regionalne ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.
Rulers.org
Jedna z największych międzynarodowych list PEP „Rulers” zawiera dane głów państw, szefów rządów, ministrów i liderów partii politycznych wszystkich krajów na świecie.
Peppercat Legislators
To jedna z największych baz przedstawiających informacje o ponad 89 tysiącach polityków z całego świata.
Members Of EU Parliament
Lista „Members Of EU Parliament” gromadzi dane o wszystkich członkach Parlamentu Unii Europejskiej (tzw. MEPs). Obecnie znajduje się na niej 751 polityków z 28 państw.
Peppercat World Leaders
To jedna z największych baz przedstawiających informacje o ponad 25 tysiącach prezydentów i polityków z całego świata.
RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus
Baza danych urzędników publicznych Rosji jest bazą stworzoną dla podmiotów nadzoru finansowego (banki, organizacje płatnicze, giełdy itp.) w celu wykrycia rosyjskich PEP i osób z nimi powiązanych oraz oceny poziomu ryzyka związanego z obsługą takich klientów.
Źródła informacji AML - Listy sankcyjne
Sankcje UE: CFSP List
„Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)” to skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej.
Sankcje EU: FSF List
„Financial Sanctions Files (FSF) of the European Union (FSF list)” to lista sankcji finansowych, którą publikuje oficjalny dyplomatyczny serwis Unii Europejskiej, European External Action Service (EEAS).
Sankcje EU: Sanctions Map
Strona internetowa mapy sankcji UE zawiera w większości te same dane, co skonsolidowany wykaz UE. Jednak niektóre rodzaje sankcji UE (które nie obejmują zamrożenia aktywów) nie są ujęte na głównej liście, a znajdują się tylko na mapie sankcji.
Sankcje ONZ
„Consolidated United Nations Security Council Sanctions List” to lista sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) prowadzona jest przez jej Radę Bezpieczeństwa.
Sankcje UK: HR Treasury
„HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets” to na bieżąco aktualizowana, scyfryzowana lista sankcji Wielkiej Brytanii, prowadzona przez jej rząd.
Sankcje UK: Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing
Aktualna lista sankcyjna rządu Wielkiej Brytanii, na której znajdują się wszystkie podmioty powiązane z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu.
Sankcje UK: Insolvency Disqualified Directors
Lista dyrektorów podmiotów gospodarczych w Wielkiej Brytanii, którzy zostali zdyskwalifikowani z uwagi na niewłaściwe postępowanie. Listę prowadzi Służba ds. Niewypłacalności, podlegająca Departamentowi Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej (BEIS).
Sankcje UK: OFSI Consolidated List of Targets
Skonsolidowany wykaz podmiotów objętych sankcjami wskazanych przez różne kraje i organizacje międzynarodowe. Może to obejmować ograniczenia wojskowe, handlowe i podróżnicze.
Sankcje USA: SDN List
„Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (U.S. Treasury)” to publikowana przez OFAC lista “specjalnie wyznaczonych obywateli” (SDN) – osób, grup i podmiotów, takich jak terroryści i handlarze narkotyków.
Sankcje USA: non-SDN List
„US OFAC Consolidated (non-SDN) List” to druga lista sankcyjna prowadzona przez OFAC jako uzupełnienie do SDN List.
Sankcje USA: FSE List
„Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)” to publikowana przez OFAC lista zagranicznych osób i podmiotów, które spowodowały naruszenie amerykańskich sankcji wobec Syrii lub Iranu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13608.
Sankcje USA: SSI List
„Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List” to publikowana przez OFAC lista osób działających w sektorach rosyjskiej gospodarki zidentyfikowanych przez Sekretarza Skarbu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13662.
Sankcje USA: NS-PLC List
„Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List” to publikowana przez OFAC lista członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC), którzy zostali wybrani do PLC na partyjnej liście Hamasu, FTO, SDT lub SDGT.
Sankcje USA: BIS Denied Persons List
„Denied Persons List” to lista osób i firm, którym Amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS)) odmówiło przywilejów eksportowych.
Sankcje USA: CSL List
„Consolidated Screening List (CSL)” to lista stron, dla których rząd Stanów Zjednoczonych utrzymuje ograniczenia dotyczące niektórych eksportów, reeksportów lub transferów towarów. Prowadzi ją Department of the Commerce – International Trade Administration.
Sankcje USA: the Part 561 List
„List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561” (poprzednio OFAC Part 561 List) to lista zagranicznych instytucji finansowych podlegających sankcjom USA.
Sankcje USA: NS-ISA List
„Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List” to prowadzona przez OFAC lista specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych za pomocą znacznika identyfikacyjnego (ISA), podlegającym sankcjom wobec Iranu.
Sankcje USA: 13599 List
„List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)” to lista osób zidentyfikowanych jako zablokowane wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13599 rządu USA.
Sankcje Argentyny
Lista „Argentine RePET (Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and their Financing)” to baza danych prowadzona przez Argentyńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Sankcje Australii
„Consolidated List” Australii to lista wszystkich osób i podmiotów podlegających ukierunkowanym sankcjom finansowym lub zakazom podróżowania. Prowadzi ją Departament Spraw Zagranicznych i Handlu.
Sankcje Belgii: Consolidated List
„Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions” to baza danych prowadzona przez Federalną Służbę Publiczną Belgii.
Sankcje Belgii: Financial Sanctions
To lista finansowych sankcji Belgii prowadzona przez The Federale Overheidsdienst Financien (FOD).
Sankcje Francji
„French Freezing of Assets” to rejestr finansowych sankcji Francji zawierająca wszystkie osoby, podmioty i statki podlegające środkom zamrożenia aktywów. Listę sankcji prowadzi Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Naprawy Francji.
Sankcje Kanady: Canadian Listed Terrorist Entities
„Canadian Listed Terrorist Entities” to oficjalna lista sankcji Kanady prowadzona przez Ministra Bezpieczeństwa Publicznego.
Sankcje Kanady: Canadian Special Economic Measures Act Sanctions
„Canadian Special Economic Measures Act Sanctions” to oficjalna sankcje nałożone przez Kanadę na określone kraje, organizacje lub osoby na mocy Ustawy o specjalnych środkach ekonomicznych (SEMA) i Ustawy o Wymiarze Sprawiedliwości dla Ofiar Skorumpowanych Urzędników Zagranicznych (JVCFOA). Prowadzi ją rządowe biuro Global Affairs Canada.
Sankcje Kanady: Canadian Autonomous Sanctions List
„Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List” to rządowa skonsolidowana lista kanadyjskich sankcji autonomicznych, która obejmuje osoby i podmioty podlegające określonym przepisom dotyczącym sankcji na mocy Ustawy o specjalnych środkach ekonomicznych (SEMA) oraz Ustawy o Wymiarze Sprawiedliwości dla Ofiar Skorumpowanych Urzędników Zagranicznych (JVCFOA).
Sankcje Szwajcarii
Lista sankcji „Swiss SECO Sanctions/Embargoes” to baza prowadzona przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych, SECO.
Sankcje Izraela
„Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists” to baza danych Ministerstwa Obrony Izraela NBCTF, która wymienia osoby i organizacje podejrzane o działalność terrorystyczną.
Sankcje Japonii
„Japan Economic sanctions and list of eligible people” to sankcje nałożone przez Japonię zgodnie z jej prawem dewizowym i handlu zagranicznego. Listę prowadzi Ministerstwo Finansów Japonii.
Sankcje Kirgistanu
„Kyrgyz Nation List” jest publikowana przez Państwową Służbę Wywiadu Finansowego (Jednostkę Wywiadu Finansowego – FIU) przy Gabinecie Ministrów Kirgistanu.
Sankcje Kazachstanu
„Kazakh Terror Financing list” to wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Listę publikuje Agencja Monitorowania Finansowego Kazachstanu.
Sankcje Polski
To lista osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzona przez MSWiA.
Sankcje Rosji
„Rosfinmonitoring WMD-related entities” to lista sankcji Rosji publikowana przez federalną agencję Rosfinmonitoring (Росфинмониторинг).
Sankcje Singapuru
„Singapore Targeted Financial Sanctions” to lista sankcyjna prowadzona przez centralny bank Singapuru MAS obejmująca przede wszystkim osoby i organizacje zajmujące się terroryzmem.
Sankcje Ukrainy: National Security Sanctions
To baza danych prowadzona przez Ukraińską Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (Рада національної безпеки і оборони України) zawierająca wykaz osób fizycznych i prawnych objętych środkami ograniczającymi.
Sankcje Ukrainy: SFMS Blacklist
„Ukraine SFMS Blacklist” to lista podmiotów objętych finansowymi sankcjami na Ukrainie. Prowadzi ją Państwowa Służba Monitorowania Finansów (Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)).
Sankcje Ukrainy: NABC Sanctions Tracker
„Ukraine NABC Sanctions Tracker” to lista sugerowanych celów sankcji związanych z Rosją, sporządzona przez ukraińską agencję antykorupcyjną.
Sankcje RPA
„South African FIC sanctions list” to oficjalna baza danych RPA prowadzona przez Centrum Wywiadu Finansowego (FIC).
Prawdziwa wartość danych
Pracujemy z danymi nie po to, by je po prostu agregować z rejestrów firm i baz, ale aby je przetworzyć i pokazać w formie, która wniesie rzeczywistą wartość w świat Klienta.
STRONA GŁÓWNA
