Poniżej znajdziesz źródła informacji AML Anti-Money Laundering, z których pozyskujemy dane do naszych rozwiązań RegTech dla działów compliance AML KYC. Są to międzynarodowe listy sankcyjne oraz bazy PEP – procedury AML i zarządzanie ryzykiem w organizacjach finansowych wymaga weryfikacji na nich każdego kontrahenta. Dostępne są one przez API AML oraz platformę danych Data Integrator.
Samodzielnie stworzona przez Transparent Data lista osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w Polsce została opracowana na podstawie publicznych rejestrów i baz danych. Zawiera takie dane jak imię i nazwisko, stanowisko wraz z kategorią funkcji sugerowaną przez Ustawę AML, datę urodzenia oraz okres kadencji.
Aktualnie największa ogólnoświatowa lista PEP „Every Politician” zawiera dane o ponad 78 tysiącach polityków z 233 państw. Baza istnieje za sprawą brytyjskiej spółki mySociety i jest częścią ich charytatywnego projektu UK Citizens Online Democracy.
Automatycznie agregowane dane z repozytorium „CIA Factbook World Leaders Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments” stanowią jedną z najbardziej renomowanych źródeł informacji o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. CIA aktualizuje swój spis co tydzień.
„The European Committee of the Regions (CoR)” to spis wszystkich eksponowanych politycznie osób aktualnie pełniących obowiązki w Europejskim Komitecie Regionów. Lista liczy członków reprezentujących władze lokalne i regionalne ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.
Jedna z największych międzynarodowych list PEP „Rulers” zawiera dane głów państw, szefów rządów, ministrów i liderów partii politycznych wszystkich krajów na świecie.
To jedna z największych baz przedstawiających informacje o ponad 89 tysiącach polityków z całego świata.
Lista „Members Of EU Parliament” gromadzi dane o wszystkich członkach Parlamentu Unii Europejskiej (tzw. MEPs). Obecnie znajduje się na niej 751 polityków z 28 państw.
To jedna z największych baz przedstawiających informacje o ponad 25 tysiącach prezydentów i polityków z całego świata.
Baza danych urzędników publicznych Rosji jest bazą stworzoną dla podmiotów nadzoru finansowego (banki, organizacje płatnicze, giełdy itp.) w celu wykrycia rosyjskich PEP i osób z nimi powiązanych oraz oceny poziomu ryzyka związanego z obsługą takich klientów.
„Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)” to skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej.
„Financial Sanctions Files (FSF) of the European Union (FSF list)” to lista sankcji finansowych, którą publikuje oficjalny dyplomatyczny serwis Unii Europejskiej, European External Action Service (EEAS).
Strona internetowa mapy sankcji UE zawiera w większości te same dane, co skonsolidowany wykaz UE. Jednak niektóre rodzaje sankcji UE (które nie obejmują zamrożenia aktywów) nie są ujęte na głównej liście, a znajdują się tylko na mapie sankcji.
„Consolidated United Nations Security Council Sanctions List” to lista sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) prowadzona jest przez jej Radę Bezpieczeństwa.
„HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets” to na bieżąco aktualizowana, scyfryzowana lista sankcji Wielkiej Brytanii, prowadzona przez jej rząd.
Aktualna lista sankcyjna rządu Wielkiej Brytanii, na której znajdują się wszystkie podmioty powiązane z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu.
Lista dyrektorów podmiotów gospodarczych w Wielkiej Brytanii, którzy zostali zdyskwalifikowani z uwagi na niewłaściwe postępowanie. Listę prowadzi Służba ds. Niewypłacalności, podlegająca Departamentowi Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej (BEIS).
Skonsolidowany wykaz podmiotów objętych sankcjami wskazanych przez różne kraje i organizacje międzynarodowe. Może to obejmować ograniczenia wojskowe, handlowe i podróżnicze.
„Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (U.S. Treasury)” to publikowana przez OFAC lista “specjalnie wyznaczonych obywateli” (SDN) – osób, grup i podmiotów, takich jak terroryści i handlarze narkotyków.
„US OFAC Consolidated (non-SDN) List” to druga lista sankcyjna prowadzona przez OFAC jako uzupełnienie do SDN List.
„Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)” to publikowana przez OFAC lista zagranicznych osób i podmiotów, które spowodowały naruszenie amerykańskich sankcji wobec Syrii lub Iranu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13608.
„Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List” to publikowana przez OFAC lista osób działających w sektorach rosyjskiej gospodarki zidentyfikowanych przez Sekretarza Skarbu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13662.
„Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List” to publikowana przez OFAC lista członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC), którzy zostali wybrani do PLC na partyjnej liście Hamasu, FTO, SDT lub SDGT.
„Denied Persons List” to lista osób i firm, którym Amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS)) odmówiło przywilejów eksportowych.
„Consolidated Screening List (CSL)” to lista stron, dla których rząd Stanów Zjednoczonych utrzymuje ograniczenia dotyczące niektórych eksportów, reeksportów lub transferów towarów. Prowadzi ją Department of the Commerce – International Trade Administration.
„List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561” (poprzednio OFAC Part 561 List) to lista zagranicznych instytucji finansowych podlegających sankcjom USA.
„Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List” to prowadzona przez OFAC lista specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych za pomocą znacznika identyfikacyjnego (ISA), podlegającym sankcjom wobec Iranu.
„List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)” to lista osób zidentyfikowanych jako zablokowane wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13599 rządu USA.
Lista „Argentine RePET (Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and their Financing)” to baza danych prowadzona przez Argentyńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
„Consolidated List” Australii to lista wszystkich osób i podmiotów podlegających ukierunkowanym sankcjom finansowym lub zakazom podróżowania. Prowadzi ją Departament Spraw Zagranicznych i Handlu.
„Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions” to baza danych prowadzona przez Federalną Służbę Publiczną Belgii.
To lista finansowych sankcji Belgii prowadzona przez The Federale Overheidsdienst Financien (FOD).
„French Freezing of Assets” to rejestr finansowych sankcji Francji zawierająca wszystkie osoby, podmioty i statki podlegające środkom zamrożenia aktywów. Listę sankcji prowadzi Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Naprawy Francji.
„Canadian Listed Terrorist Entities” to oficjalna lista sankcji Kanady prowadzona przez Ministra Bezpieczeństwa Publicznego.
„Canadian Special Economic Measures Act Sanctions” to oficjalna sankcje nałożone przez Kanadę na określone kraje, organizacje lub osoby na mocy Ustawy o specjalnych środkach ekonomicznych (SEMA) i Ustawy o Wymiarze Sprawiedliwości dla Ofiar Skorumpowanych Urzędników Zagranicznych (JVCFOA). Prowadzi ją rządowe biuro Global Affairs Canada.
„Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List” to rządowa skonsolidowana lista kanadyjskich sankcji autonomicznych, która obejmuje osoby i podmioty podlegające określonym przepisom dotyczącym sankcji na mocy Ustawy o specjalnych środkach ekonomicznych (SEMA) oraz Ustawy o Wymiarze Sprawiedliwości dla Ofiar Skorumpowanych Urzędników Zagranicznych (JVCFOA).
Lista sankcji „Swiss SECO Sanctions/Embargoes” to baza prowadzona przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych, SECO.
„Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists” to baza danych Ministerstwa Obrony Izraela NBCTF, która wymienia osoby i organizacje podejrzane o działalność terrorystyczną.
„Japan Economic sanctions and list of eligible people” to sankcje nałożone przez Japonię zgodnie z jej prawem dewizowym i handlu zagranicznego. Listę prowadzi Ministerstwo Finansów Japonii.
„Kyrgyz Nation List” jest publikowana przez Państwową Służbę Wywiadu Finansowego (Jednostkę Wywiadu Finansowego – FIU) przy Gabinecie Ministrów Kirgistanu.
„Kazakh Terror Financing list” to wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Listę publikuje Agencja Monitorowania Finansowego Kazachstanu.
To lista osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzona przez MSWiA.
„Rosfinmonitoring WMD-related entities” to lista sankcji Rosji publikowana przez federalną agencję Rosfinmonitoring (Росфинмониторинг).
„Singapore Targeted Financial Sanctions” to lista sankcyjna prowadzona przez centralny bank Singapuru MAS obejmująca przede wszystkim osoby i organizacje zajmujące się terroryzmem.
To baza danych prowadzona przez Ukraińską Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (Рада національної безпеки і оборони України) zawierająca wykaz osób fizycznych i prawnych objętych środkami ograniczającymi.
„Ukraine SFMS Blacklist” to lista podmiotów objętych finansowymi sankcjami na Ukrainie. Prowadzi ją Państwowa Służba Monitorowania Finansów (Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)).
„Ukraine NABC Sanctions Tracker” to lista sugerowanych celów sankcji związanych z Rosją, sporządzona przez ukraińską agencję antykorupcyjną.
„South African FIC sanctions list” to oficjalna baza danych RPA prowadzona przez Centrum Wywiadu Finansowego (FIC).
Rozwiązania Transparent Data pomagają zrozumieć dane z rejestrów firm i zautomatyzować czasochłonne procesy weryfikacji firm i przedsiębiorców. Sprawdź, w jaki sposób nasza technologia i znajomość rynku informacji mogą wspomóc Twoją organizację.
Software