Źródła danych Polska
Poniżej znajdziesz listę źródeł informacji o firmach, z których pozyskujemy dane do naszych rozwiązań wraz z ich szczegółowym opisem. Są to zarówno państwowe rejestry firm, jak i dodatkowe źródła
Źródła danych rejestrowych Polska
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy KRS to baza firm Ministerstwa Sprawiedliwości, w której zarejestrowane są wszystkie polskie firmy poza jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi i spółkami cywilnymi. W rejestrze firm KRS znajdziemy podstawowe dane rejestrowe, finansowe, zaległości spółek akcyjnych, sp. z o.o. oraz komandytowych, oddziałów zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń.
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to ogólnopolska baza przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. W rejestrze firm CEIDG znajdują się zatem tylko i wyłącznie wpisy osób fizycznych, prowadzących biznes w Polsce. Dane o wszystkich pozostałych firmach przechowuje KRS.
REGON
Prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny GUS baza REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, w którym każdej nowo zarejestrowanej firmie w Polsce przydzielany jest numer porządkowy oraz PKD (kod klasyfikacji działalności gospodarczej, na podstawie którego rozpoznajemy branżę, w której działa dana firma). Źródło udostępnia także listy oddziałów danej firmy.
MSiG
Monitor Sądowy i Gospodarczy MSiG to oficjalna witryna prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapewnia dostęp do listy upadłości podmiotów i upadłości konsumenckich – ich danych, informacji o sądzie i sygnaturach postępowania, długości okresu do działania oraz pełnej treści ogłoszenia.
Biała Lista
Zwany potocznie Białą Listą elektroniczny Wykaz Podatników VAT Ministerstwa Finansów to ogólnopolska baza wszystkich podmiotów zarejestrowanych i niezarejestrowanych w VAT. Zawiera m.in. takie istotne dla księgowości dane jak status VAT podatnika oraz numery firmowych rachunków bankowych.
CRBR
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR to prowadzony przez Ministerstwo Finansów ogólnopolski system, w którym rejestrowani są beneficjenci rzeczywiści, czyli osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami.
UZP
Urząd Zamówień Publicznych UZP prowadzi Portal Centralny Biuletyn Zamówień Publicznych BZP, w którym przechowywane są wszystkie wyniki ogłoszonych w Polsce przetargów – dane wygrywającego, zamawiającego, kwoty i daty.
URE
Rejestry i wykazy Urzędu Regulacji Energetyki URE gromadzą informacje o wszystkich przedsiębiorstwach energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych oraz w zakresie innym niż paliwa ciekłe.
UOKiK
Z rejestrów prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK pobieramy informacje o tym, czy dany podmiot gospodarczy stanowi przedmiot decyzji UOKiK oraz czy zapadł wyrok w jego sprawie.
KNF
Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego KNF informuje o podejrzeniu popełnienia przez daną firmę przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe.
EKW - System Elektroniczna Księga Wieczysta
Jest to aplikacja znajdująca się na stronie Elektroniczne Księgi Wieczyste prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozwala na przeglądanie treści ksiąg wieczystych wraz ze wzmiankami dokonywanymi przez właściwy sąd. Dane w tym systemie są zgodne ze stanem Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych CIKW.
SUDOP
Prowadzony przez UOKiK System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej SUDOP pozwala zweryfikować firmy, które skorzystały ze środków pomocowych typu Tarcza Antykryzysowa, pomoc de minimis itp.
Inne źródła informacji o firmach, z których pobieramy dane
Giełda-Długów.net
Platforma internetowa Giełda-długów.net stanowi jedną z najpopularniejszych i największych ogólnopolskich baz wierzytelności. Jej zaletą jest zarówno aktualność danych dłużników, jak i sam wolumen (kilkadziesiąt tysięcy wierzytelności o łącznej wartości setek milionów złotych).
Dlugi.info
Internetowa giełda długów dlugi.info to jeden z największych serwisów umożliwiających handel wierzytelnościami w Polsce. Rozmaici przedsiębiorcy wystawiają za jej pośrednictwem niezapłacone faktury, niespłacone pożyczki i zasądzone długi – dane, które zamieszczamy w raportach oceny ryzyka współpracy.
Kaczmarski Inkasso
Giełda wierzytelności Kaczmarski Inkasso to giełda prowadzona przez istniejącą od 30 lat spółkę kompleksowego zarządzania windykacją. Firma jest partnerem biura informacji gospodarczej BIG KRD SA. Wartość spraw zgłoszonych przez polskie firmy na tej giełdzie długów wynosi ponad 400 mln złotych.
Biura Informacji Gospodarczej
Biura Informacji Gospodarczej (tzw. BIG) to jedyne ustawowo określone w Polsce instytucje gromadzące i udostępniające informacje o nierzetelnych dłużnikach. Robią to odpłatnie. Jeśli posiadasz z nimi umowę lub planujesz takową, możemy zintegrować dla Ciebie ich dane z naszymi lub Twoimi.
Strony internetowe firm
Oficjalne strony internetowe firm stanowią potwierdzenie zgłoszonych w rejestrach informacji o podmiocie oraz służą jako dodatkowe źródło danych teleadresowych.
Google Maps
Mapy Google to internetowy serwis, który pozwala wyszukać konkretne adresy i podejrzeć w panoramicznych widokach ulic Street view jak naprawdę wygląda siedziba firmy. Zrzuty ekranu ze zdjęciem adresów firmowych zamieszczamy m.in. w naszych raportach handlowych.
Źródła informacji AML - Bazy PEP
Lista PEP Polska
Stworzona przez Transparent Data lista osób, które zajmują w Polsce eksponowane stanowiska polityczne (PEP). Listę opracowano na podstawie publicznych rejestrów i baz danych. Znajdują się w niej takie dane, jak imię i nazwisko, stanowisko, kategoria funkcji według Ustawy AML, datę urodzenia i okres kadencji.
Every Politician
To ogólnoświatowa lista PEP, która zawiera dane o ponad 78 tysiącach polityków z 233 państw. Baza Every Politician jest częścią projektu charytatywnego UK Citizens Online Democracy, który został stworzony przez brytyjską spółkę mySociety.
CIA Factbook World Leaders
CIA Factbook World Leaders Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments to jedno z najbardziej poważanych źródeł danych o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na całym świecie. Lista jest aktualizowana co tydzień.
Members of the European Commitee of the Regions
The European Committee of the Regions (CoR) to spis, w którym znajdują się wszystkich osoby na stanowiskach eksponowanych politycznie, czyli osoby aktualnie pełniące obowiązki w Europejskim Komitecie Regionów. Lista zawiera dane członków reprezentujących władze lokalne i regionalne z 27 państw członkowskich UE.
Rulers.org
Jest to jedna z największych międzynarodowych list PEP Rulers.org, która zawiera dane głów państw, szefów rządów, ministrów i liderów politycznych partii na terenie całego świata.
Peppercat Legislators
Lista Peppercat Legislators uchodzi za jedną z największych baz PEP. Przedstawione na niej są informacje o ponad 89 tysiącach polityków z całego świata.
Members Of EU Parliament
Lista Members Of EU Parliament gromadzi dane o wszystkich członkach Parlamentu Unii Europejskiej (tzw. MEPs). Obecnie znajduje się na niej 751 polityków z 28 państw.
Peppercat World Leaders
Ta baza zawiera informacje o prezydentach i politykach z całego świata. Znajduje się na niej obecnie ponad 25 tysięcy osób.
RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus
To baza danych o rosyjskich urzędnikach publicznych. Listę stworzono dla nadzoru finansowego (banków, organizacji płatniczych, giełd itp.) w celu wsparcia wykrywania rosyjskich PEP i osób, które są z nimi powiązane.
Źródła informacji AML - Listy sankcyjne
Sankcje UE
„Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)” – skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi UE. „Financial Sanctions Files (FSF) of the European Union (FSF list)” – lista sankcji finansowych, publikowana przez serwis European External Action Service (EEAS). „Sanctions Map” – strona internetowa mapy sankcji UE zawiera w większości te same dane, co skonsolidowany wykaz UE.
Sankcje ONZ
„Consolidated United Nations Security Council Sanctions List” to lista sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) prowadzona przez jej Radę Bezpieczeństwa.
Sankcje Belgii
„Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions” to baza danych prowadzona przez Federalną Służbę Publiczną Belgii oraz „Financial Sanctions” –
to lista finansowych sankcji Belgii prowadzona przez The Federale Overheidsdienst Financien (FOD).
Sankcje UK
„HM Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets” to na bieżąco aktualizowa, scyfryzowana lista sankcji Wielkiej Brytanii, prowadzona przez jej rząd. „Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing” – lista sankcyjna rządu UK, znajdują się na niej podmioty powiązane z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu. „Insolvency Disqualified Directors” – listę prowadzi Służba ds. Niewypłacalności, podlegająca Departamentowi Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej (BEIS). „OFSI Consolidated List of Targets” – ta lista może obejmować ograniczenia wojskowe, handlowe i podróżnicze.
Sankcje USA - listy OFAC
„SDN List Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (U.S. Treasury)”- lista osób, grup i podmiotów, takich jak terroryści i handlarze narkotyków. „US OFAC Consolidated (non-SDN) List” – ta lista sankcyjna jest uzupełnieniem do SDN List. „Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)” lista zagranicznych osób i podmiotów, które naruszyły sankcje wobec Syrii lub Iranu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13608. Ponadto listy sankcyjne OFAC: „Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List”, „Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List” oraz „Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List”.
Sankcje USA
„The Denied Persons List” to lista osób i firm, którym Amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) odmówiło przywilejów eksportowych. „The Consolidated Screening List (CSL)” to lista stron, dla których rząd USA utrzymuje ograniczenia niektórych eksportów, reeksportów lub transferów towarów. „The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561” (poprzednio OFAC Part 561 List) – lista zagranicznych instytucji finansowych, które podlegają sankcjom USA. „List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)” to lista osób zidentyfikowanych jako zablokowane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13599 rządu USA.
Sankcje Francji
„French Freezing of Assets” to lista finansowych sankcji Francji. Znajdują się na niej wszystkie osoby, podmioty i statki, które podlegają sankcjom zamrożenia aktywów. Lista jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Naprawy Francji.
Sankcje Australii
„The Consolidated List” to lista sankcyjna Australii, na której znajdują się wszystkie osoby i podmioty, które podlegają ukierunkowanym sankcjom finansowym lub zakazom podróżowania. Prowadzi ją Departament Spraw Zagranicznych i Handlu w Australii.
Sankcje Kanady
„Canadian Listed Terrorist Entities” to lista sankcji Kanady, którą prowadzi Minister Bezpieczeństwa Publicznego. „Canadian Special Economic Measures Act Sanctions” oraz „The Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List”, które zawierają sankcje nałożone na mocy Ustawy o specjalnych środkach ekonomicznych (SEMA) i Ustawy o Wymiarze Sprawiedliwości dla Ofiar Skorumpowanych Urzędników Zagranicznych (JVCFOA).
Sankcje Argentyny
„Argentine RePET (Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and their Financing)” jest prowadzona przez Argentyńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Sankcje Szwajcarii
Lista sankcji „Swiss SECO Sanctions/Embargoes” to baza prowadzona przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych, SECO.
Sankcje Izraela
„Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists” to baza danych Ministerstwa Obrony Izraela NBCTF, która wymienia osoby i organizacje podejrzane o działalność terrorystyczną.
Sankcje Ukrainy
„National Security Sanctions” – baza danych prowadzona przez Ukraińską Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (Рада національної безпеки і оборони України). „Ukraine SFMS Blacklist” to lista podmiotów objętych finansowymi sankcjami na Ukrainie. Prowadzi ją Państwowa Służba Monitorowania Finansów (Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)). „Ukraine NABC Sanctions Tracker” to lista sugerowanych celów sankcji związanych z Rosją, sporządzona przez ukraińską agencję antykorupcyjną.
Sankcje Japonii
„Japan Economic sanctions and list of eligible people” to sankcje nałożone przez Japonię zgodnie z jej prawem dewizowym i handlu zagranicznego. Listę prowadzi Ministerstwo Finansów Japonii.
Sankcje Kirgistanu oraz Kazachstanu
„Kyrgyz Nation List” jest publikowana przez Państwową Służbę Wywiadu Finansowego (Jednostkę Wywiadu Finansowego – FIU) przy Gabinecie Ministrów Kirgistanu. „Kazakh Terror Financing list” to wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Listę publikuje Agencja Monitorowania Finansowego Kazachstanu.
Sankcje Rosji
„Rosfinmonitoring WMD-related entities” to lista sankcji Rosji publikowana przez federalną agencję Rosfinmonitoring (Росфинмониторинг).
Sankcje Singapuru
„Singapore Targeted Financial Sanctions” – lista jest prowadzona przez centralny bank Singapuru MAS. Znajdują się na niej przede wszystkim osoby i organizacje związane z terroryzmem.
Sankcje RPA
The South African FIC sanctions list to oficjalna baza danych RPA prowadzona przez Centrum Wywiadu Finansowego (FIC).
Prawdziwa wartość danych
Pracujemy z danymi nie po to, by je po prostu agregować, ale aby je przetworzyć i pokazać w formie, która wniesie rzeczywistą wartość w świat Klienta.
STRONA GŁÓWNA
