Zagraniczne źródła danych

Poniżej znajdziesz listę źródeł informacji o zagranicznych firmach, z których pozyskujemy dane do naszych rozwiązań wraz z ich szczegółowym opisem. Są to oficjalne państwowe biznesowe rejestry firm z ponad 100 jurysdykcji

Rejestry firm Europa

Albania

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Albanii, Narodowego Centrum Biznesowego QKB Qendra Kombetare e Binzesit, który nadzorowany jest przez Ministra Finansów i Gospodarki Albanii.

Armenia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Armenii, E-Rejestru Podmiotów Prawnych, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Armenii.

Białoruś

Informacje z Państwowego Rejestru osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Belgia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Belgii, bazy danych o przedsiębiorstwach CBE Public Search, prowadzonej przez należący do publicznych służb federalnych Belgii Crossroads Bank for Enterprises KBO.

Bośnia i Hercegowina

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Bośni i Hercegowiny, Registri poslovnih subjekata, prowadzonego przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Komisję Sądownictwa.

Bułgaria

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Bułgarii, rządowego Rejestru Instytucji Komercyjnych i Non-profit Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Chorwacja

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Chorwacji, Krajowego Rejestru Sądowego Sudski registar, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Cypr

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Cypru, rządowego serwisu prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypryjskiej.

Czarnogóra

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Czarnogóry, centralnego rejestru podmiotów gospodarczych Centralni Registar Privrednih Subjekata, prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

Czechy

Informacje gospodarcze z oficjalnego systemu informatycznego Republiki Czeskiej, ARES, prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

Dania

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Danii, centralnego rejestru biznesowego Królestwa Danii Det Centrale Virksomhedsregister CVR Virk.

Estonia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Estonii, centralnego rejestru biznesowego e-Äriregister, prowadzonego przez estońskie centrum rejestrów i systemów informatycznych RIK, działające pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Finlandia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Finlandii, rejestru handlowego przedsiębiorstw Virre Information Service PRH, prowadzonego przez Fiński Urząd Patentowy i Rejestracyjny.

Francja

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Francji, Krajowego Rejestru Handlu i Firm Infogreffe, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Grecja

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Grecji, Ogólnego Elektronicznego Rejestru Handlowego Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ.

Hiszpania

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Hiszpanii, Registros Mercantiles, prowadzonego przez Krajową Komisję Rynku Papierów Wartościowych CNMV.

Holandia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Holandii, rejestru handlowego Handelsregister, prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową.

Irlandia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Irlandii, Rejestru CRO, prowadzonego przez Biuro Rejestracji Przedsiębiorstw.

Islandia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Islandii, Islandzkiego Rejestru Internetowego Firm Firmaskrá Íslands, prowadzonego przez Islandzkie Centrum Informacji Gospodarczej

Liechtenstein

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru handlowego firm Liechtensteinu, Indeksu Firmenindex

Litwa

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Litwy, Rejestru Podmiotów Prawnych Lietuvos juridinių asmenų registras, prowadzonego przez Państwowe Centrum Rejestrów SECR.

Luksemburg

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Luksemburga, rejestru handlowego Registre de Commerce et des Sociétés RCS, który działa pod zwierzchnictwem Ministra Sprawiedliwości.

Łotwa

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Łotwy, Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.

Macedonia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Macedonii, Centralnego Rejestru Republiki Macedonii, tzw. Rejestru CRM.

Malta

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Malty, Malta Business Registry MBR.

Mołdawia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Mołdawii, platformy otwartych danych rządowych IDNO.md, publikowanych tam przez Państwową Izbę Rejestracji Republiki Mołdawii.

Niemcy

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Niemiec, niemieckiego rejestru przedsiębiorstw Unternehmensregister, prowadzonego pod nadzorem rządu federalnego.

Norwegia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Norwegii, Norweskiego Rejestru Przedsiębiorstw, prowadzonego przez rządową agencję Brønnøysundregistrene.

Polska

Informacje gospodarcze z dwóch oficjalnych rejestrów firm w Polsce – Krajowego Rejestru Sądowego KRS, rejestrującego spółki oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, rejestrującej jednoosobowe działalności gospodarcze.

Rosja

Informacje gospodarcze z oficjalnego ujednoliconego państwowego rejestru podmiotów prawnych USRLE i ujednoliconego państwowego rejestru przedsiębiorców indywidualnych USRIE, ЕГРЮЛ / ЕГРИП. Oba rejestry firm prowadzi Federalna Służba Podatkowa Rosji.

Rumunia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Rumunii, Krajowego Rejestru Handlowego Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ONRC, działającego pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości Rumunii.

Serbia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Serbii, serwisu serbskiej Agencji Rejestrów Biznesowych SBRA Агенција за привредне регистре

Słowacja

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Słowacji, Rejestru Działalności Gospodarczej Republiki Słowacji Obchodný register, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Słowenia

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Słowenii, słoweńskiego rejestru przedsiębiorstw AJPES, prowadzonego przez Agencję Republiki Słowenii ds. Publicznych rejestrów prawnych i powiązanych usług.

Szwajcaria

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Szwajcarii, serwisu rządowego Zentraler Firmenindex Zefix, prowadzonego przez Szwajcarski Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji FDJP oraz Federalny Urząd Sprawiedliwości FOJ.

Szwecja

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Szwecji, rządowego rejestru przedsiębiorstw Bolagsverket.

Turcja

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Turcji, tureckiego rejestru handlowego Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, prowadzonego przez Związek Izb i Giełd Towarowych Turcji TOBB.

Węgry

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Węgier, bazy Informacji o Firmach i Elektronicznej Rejestracji Firm Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wielka Brytania

Informacje gospodarcze z bazy oficjalnego rejestratora firm w Wielkiej Brytanii, Companies House, który jest także agencją wykonawczą i funduszem handlowym rządu Jej Królewskiej Mości.

Włochy

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm z Włoch, włoskiego rejestru przedsiębiorców Registro delle Imprese, prowadzonego przez Izby Handlowe pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

Wyspa Guernsey

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Wyspy Guernsey, Guernsey Registry, prowadzonego przez Stany Guernsey.

Wyspa Jersey

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Wyspy Jersey, Rejestru Spółek JFSC, prowadzonego przez Jersey Financial Services Commission

Wyspa Man

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Wyspy Man, Rejestru Spółek Companies Registry, utrzymywanego przez rząd Wyspy Man.

Rejestry firm Ameryka Północna

Alabama (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Alabamy, stanowego serwisu Business Entity Records, prowadzonego przez Sekretarza Stanu Alabama.

Arkansas (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Arkansas, stanowego serwisu prowadzonego przez Sekretarza Stanu Arkansas.

Connecticut (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Connecticut, stanowego serwisu Business Entity Records, prowadzonego przez Sekretarza Stanu Connecticut.

Dakota Południowa (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Dakoty Północnej, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Dakoty Południowej.

Dakota Północna (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Dakoty Północnej, stanowego portalu online prowadzonego przez władze Stanu Dakota Północna.

Delaware (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Delaware, stanowego serwisu prowadzonego przez Sekretarza Stanu Delaware.

Dystrykt Kolumbii (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Dystryktu Kolumbii, stanowego serwisu CorpOnline, prowadzonego przez Departament Spraw Konsumenckich i Regulacyjnych Dystryktu Kolumbii.

Floryda (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Florydy, stanowego serwisu Florydy Sunbiz.org, prowadzonego przez Wydział ds. korporacyjnych.

Georgia (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Georgii, serwisu Sekretarza Stanu Georgia, prowadzonego przez Wydział ds. korporacyjnych.

Hawaje (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Hawajów, serwisu Hawaii Business Express, prowadzonego przez Wydział Rejestracji Przedsiębiorstw, Departament Handlu i Spraw Konsumenckich BREG DCCA.

Idaho (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Idaho, stanowego serwisu prowadzonego przez Sekretarza Stanu Idaho.

Iowa (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Iowa, stanowego serwisu prowadzonego przez Sekretarza Stanu Iowa.

Kalifornia (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Kalifornii, stanowego serwisu prowadzonego przez Sekretarza Stanu Kalifornii.

Kanada

Informacje gospodarcze z oficjalnego rządowego rejestru firm Kanady, Corporations Canada.

Kanada Québec

Informacje gospodarcze z oficjalnego rządowego rejestru firm Québec, rejestru Registraire des entreprises Québec.

Kansas (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Kansas, stanowego serwisu Business Entity Search Station (BESS), prowadzonego przez biuro Sekretarza Stanu Kansas.

Karolina Północna (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Karoliny Północnej, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Karoliny Północnej.

Kentucky (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Kentucky, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Kentucky.

Kolorado (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Kolorado, stanowego serwisu Business Database, prowadzonego przez Sekretarza Stanu Kolorado.

Luizjana (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Luizjany, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Luzjana.

Maine (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Maine, stanowego serwisu online prowadzonego przez Biuro Korporacji, Wyborów i Komisji Departamentu Sekretarza Stanu Maine.

Maryland (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Maryland, stanowego serwisu Maryland Business Express, prowadzonego przez Departament Oceny i Podatków w Maryland.

Massachusetts (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Massachusetts, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Massachusetts.

Minnesota (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Minnesoty, stanowego serwisu online prowadzonego przez Biuro Sekretarza Stanu Minnesota.

Missisipi (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Missisipi, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Missisipi.

Missouri (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Missouri, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Missouri.

Montana (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Montany, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Montana.

Nebraska (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Nebraski, Corporate & Business Search, prowadzonego przez Sekretarza Stanu Nebraska.

Nevada (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Nevady, serwisu Nevada Business Search, prowadzonego przez Sekretarza Stanu Nevada.

New Hampshire (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm New Hampshire, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Nevada.

New Jersey (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm New Jersey, strony Sekretarza Stanu New Jersey Business Name Search, prowadzonej przez Wydział Przychodów i Usług dla Przedsiębiorstw.

Nowy Jork (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Nowego Jorku, bazy The Corporation and Business Entity Database, prowadzonej przez władze Stanu Nowy Jork.

Ohio (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Ohio, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Ohio.

Oklahoma (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Oklahomy, portalu Business Entities Search Page, prowadzonego przez Sekretarza Stanu Oklahoma.

Pensylwania (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Pensylwanii, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Pensylwania.

Rhode Island (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Rhode Island, stanowego serwisu online prowadzonego przez Wydział Usług Biznesowych Stanu Rhode Island.

Tennessee (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Tennessee, stanowego serwisu online prowadzonego przez Wydział Usług Biznesowych Stanu Tennessee.

Teksas (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Teksasu, strony Urzędu Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie.

Utah (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Utah, stanowego serwisu online prowadzonego przez władze Stanu Utah.

Vermont (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Vermont, stanowego serwisu Vermont prowadzonego przez Wydział ds. korporacyjnych.

Waszyngton (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Waszyngtonu, stanowego serwisu online the Washington Corporations and Charity Filing System.

Wirginia Zachodnia (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Wirginii Zachodniej, stanowego serwisu online prowadzonego przez Sekretarza Stanu Wirginii Zachodniej.

Wyoming (USA)

Informacje gospodarcze z oficjalnego rejestru firm Wyoming, serwisu Business Center, prowadzonego przez Sekretarza Stanu Wyoming.

Rejestry firm Ameryka Południowa

Boliwia

Informacje gospodarcze z oficjalnego krajowego rejestru firm Boliwii, rejestru przedsiębiorstw Fundempresa El Registro de Comercio de Bolivia, nadzorowanego przez Ministra Rozwoju Produkcyjnego i Gospodarki Pluralnej.

Ekwador

Informacje gospodarcze z oficjalnego krajowego rejestru firm w Ekwadorze, rejestru przedsiębiorstw Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Kolumbia

Informacje gospodarcze z oficjalnego krajowego rejestru firm w Kolumbii, serwisu Confecámaras, nadzorowanego przez Ministerstwo Handlu i Konfederację Izb Handlowych Kolumbii.

Trynidad i Tobago

Informacje gospodarcze z oficjalnego krajowego rejestru firm Republiki Trynidad i Tobago prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Prawnych.

Rejestry firm Australia i Oceania

Australia

Informacje gospodarcze z oficjalnego krajowego rejestru firm Australii, rejestru przedsiębiorstw Australian Business Register ABR ABN Lookup, prowadzonego przez Departament Przemysłu, Innowacji i Nauki.

Nowa Zelandia

Informacje gospodarcze z oficjalnego krajowego rejestru firm Nowej Zelandii, rejestru przedsiębiorstw New Zeland Companies Office, prowadzonego przez Ministerstwo Innowacji Biznesowych i Zatrudnienia.

Rejestry firm Azja

Hong Kong

Dane rejestrowe o firmach działających w rejonie Hong Kongu z oficjalnego rządowego rejestru przedsiębiorstw ICRIS Integrated Companies Registry Information System.

Indie

Dane rejestrowe o firmach działających w Indiach z oficjalnego rządowego rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Korporacyjnych.

Japonia

Informacje o firmach notowanych na japońskiej giełdzie JPX prowadzonej przez Japan Exchange Group.

Singapur

Dane rejestrowe o firmach działających na terenie Singapuru z oficjalnego rządowego serwisu Bizfile+ prowadzonego przez organ regulacyjny ACRA.

Tajwan

Dane rejestrowe o firmach działających na Tajwanie z oficjalnego rządowego rejestru przedsiębiorstw MOEA prowadzonego przez Departament Handlu

Rejestry firm Afryka

RPA

Informacje gospodarcze z oficjalnego krajowego rejestru firm Republiki Południowej Afryki, serwisu CIPC Companies and Intellectual Property Commission – eServices.

Źródła informacji AML - Bazy PEP

Lista PEP Polska

Samodzielnie stworzona przez Transparent Data lista osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w Polsce została opracowana na podstawie publicznych rejestrów i baz danych. Zawiera takie dane jak imię i nazwisko, stanowisko wraz z kategorią funkcji sugerowaną przez Ustawę AML, datę urodzenia oraz okres kadencji.

Every Politician

Aktualnie największa ogólnoświatowa lista PEP, Every Politician, zawiera dane o ponad 78 tysiącach polityków z 233 państw. Baza istnieje za sprawą brytyjskiej spółki mySociety i jest częścią ich charytatywnego projektu UK Citizens Online Democracy.

CIA Factbook World Leaders

Automatycznie agregowane dane z repozytorium CIA Factbook World Leaders Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments stanowią jedną z najbardziej renomowanych źródeł informacji o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. CIA aktualizuje swój spis co tydzień.

LittleSis

Baza danych LittleSis, stanowiąca projekt Public Accountability Initiative, gromadzi informacje o politykach i ich biznesowych powiązaniach. Bazuje na rządowych rejestrach i artykułach pojawiających się w prasie.

Rulers.org

Jedna z największych międzynarodowych list PEP Rulers.org zawiera dane głów państw, szefów rządów, ministrów i liderów partii politycznych wszystkich krajów na świecie.

Coe Parliamentary Assembly

Coe Parliamentary Assembly to spis wszystkich eksponowanych politycznie osób, aktualnie i historycznie pełniących obowiązki w Radzie Europy. W jej skład wchodzą reprezentanci 47 krajów europejskich.

Members Of EU Parliament

Lista Members Of EU Parliament gromadzi dane o wszystkich członkach Parlamentu Unii Europejskiej (tzw. MEPs). Obecnie znajduje się na niej 751 polityków z 28 państw.

Central Bank of Uruguay

Lista PEP prowadzona przez Centralny Bank Urugwaju stanowi spis wszystkich polityków tego kraju, począwszy od członków rządu, po burmistrzów i sędziów trybunału.

World Presidents Database

Ogólnoświatowa baza PEP World Presidents gromadzi informacje o wszystkich prezydentach, premierach, dyktatorach, królach i liderach państw.

Źródła informacji AML - Listy sankcyjne

Sankcje UE

Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU) to skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej.

Sankcje ONZ

Consolidated United Nations Security Council Sanctions List to lista sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) prowadzona przez jej Radę Bezpieczeństwa.

Sankcje Belgii

Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions to baza danych prowadzona przez Federalną Służbę Publiczną Belgii.

UK HR Treasury

HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets to na bieżąco aktualizowa, scyfryzowana lista sankcji Wielkiej Brytanii, prowadzona przez jej rząd.

UK Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing

Aktualna lista sankcyjna rządu Wielkiej Brytanii, na której znajdują się wszystkie podmioty powiązane z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu.

UK Insolvency Disqualified Directors

Na bieżąco aktualizowana lista dyrektorów podmiotów gospodarczych w Wielkiej Brytanii, którzy zostali zdyskwalifikowani z uwagi na niewłaściwe postępowanie. Listę prowadzi Służba ds. Niewypłacalności, podlegająca Departamentowi Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej (BEIS).

Sankcje Francji

Liste Unique de Gels de la Direction générale du Trésor to lista sankcji nałożonych przez Francję, prowadzona przez Dyrekcję Generalną Skarbu Państwa.

Sankcje Australii

The Consolidated List Australii to lista wszystkich osób i podmiotów podlegających ukierunkowanym sankcjom finansowym lub zakazom podróżowania. Prowadzi ją Departament Spraw Zagranicznych i Handlu.

Sankcje Kanady

Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Anti-terrorism Financing List to oficjalna lista sankcji Kanady prowadzona przez rządową agencję federalną.

USA SDN List

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (U.S. Treasury) to publikowana przez OFAC lista “specjalnie wyznaczonych obywateli” (SDN) – osób, grup i podmiotów, takich jak terroryści i handlarze narkotyków.

USA FSE List

Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury) to publikowana przez OFAC lista zagranicznych osób i podmiotów, które spowodowały naruszenie amerykańskich sankcji wobec Syrii lub Iranu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13608.

USA SSI List

Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List to publikowana przez OFAC lista osób działających w sektorach rosyjskiej gospodarki zidentyfikowanych przez Sekretarza Skarbu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13662.

USA NS-PLC List

Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List to publikowana przez OFAC lista członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC), którzy zostali wybrani do PLC na partyjnej liście Hamasu, FTO, SDT lub SDGT

USA CAPTA List

The List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (poprzednio OFAC Part 561 List) to lista zagranicznych instytucji finansowych podlegających sankcjom USA.

USA NS-ISA List

Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List to prowadzona przez OFAC lista specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych za pomocą znacznika identyfikacyjnego (ISA), podlegającym sankcjom wobec Iranu.

USA 13599 List

List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List) to lista osób zidentyfikowanych jako zablokowane wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13599 rządu USA.

API, platformy danych i data software

Rozwiązania Transparent Data pomagają zrozumieć dane z rejestrów firm i zautomatyzować czasochłonne procesy weryfikacji firm i przedsiębiorców. Sprawdź, w jaki sposób nasza technologia i znajomość rynku informacji mogą wspomóc Twoją organizację.

Software