API Listy sankcyjne

Dla procedur AML KYC

Stworzone dla procedury AML API Listy sankcyjne od Transparent Data to największy zbiór sankcji na rynku danych. Aktualizowane w czasie rzeczywistym sankcje kilkudziesięciu krajów i organizacji pozwolą Twojej firmie wykonać sprawdzenie w kilkadziesiąt sekund - tak szybkie są nasze API dla biznesu. Wychodząc naprzeciw dobrze nam znanym problemom oceny ryzyka AML, stworzyliśmy możliwość zawężenia wyników wyszukania do daty urodzenia weryfikowanego kontrahenta.

Zapytaj o API Listy sankcyjneDokumentacja techniczna

Największy zbiór list sankcyjnych na rynku w jednym API

Listy sankcyjne to nazwa wykazów zawierających informacje na temat osób, firm oraz całych państw, na które zostały nałożone sankcje, które mogą ograniczać lub całkowicie uniemożliwiać nawiązywanie z tymi podmiotami stosunków gospodarczych. Istnieje ich ogromna liczba. Co więcej, są to potrzebne działom AML bazy sankcji, których zawartość często ulega zmianie.

Ręczne sprawdzenie podmiotu lub osoby fizycznej na każdej istotnej liście sankcyjnej zajęłoby ogrom czasu. Byłoby też obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędu lub przeoczenia ważnych danych. Ten problem rozwiązuje nasze API Listy sankcyjne, dzięki któremu weryfikacja kontrahenta AML na kilkudziesięciu listach zostaje całkowicie zautomatyzowana. Żaden inny dostawca informacji dla biznesu z Polski nie oferuje tak szerokiego dostępu do sankcji.

Możliwy zakres danych zwracanych po API Listy sankcyjne Transparent Data

Dane do udokumentowania należytego wykonania procedury AML są zwracane przez nasze API w formacie JSON. W zależności od rodzaju sankcji i źródła mogą to być:

  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  • Źródło (nazwa listy sankcyjnej)
  • Szczegóły wpisu w sankcje
  • Data od kiedy osoba lub firma znajduje się na liście sankcyjnej
  • Data urodzenia
  • Data sprawdzenia

Istotne w AML sankcje UE, ONZ, UK, Francji, Belgii, Polski, Ukrainy, Japonii, USA, Kanady, Argentyny i wielu innych

API Listy sankcyjne Transparent Data gwarantuje automatyczne sprawdzenie obecności podmiotu w następujących źródłach:

  • Lista sankcyjna UE "Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)"
  • Lista sankcyjna UE "Financial Sanctions Files (FSF)"
  • Lista sankcyjna UE "EU Sanctions Map European Union"
  • Lista sankcyjna ONZ "Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List)"
  • Lista sankcyjna UK "HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK)"
  • Lista sankcyjna UK "Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing"
  • Lista sankcyjna UK "UK Insolvency Disqualified Directors"
  • Lista sankcyjna UK "UK OFSI Consolidated List of Targets"
  • Lista sankcyjna USA "OFAC Consolidated (non-SDN) List"
  • Lista sankcyjna USA "OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Treasury)"
  • Lista sankcyjna USA "OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)"
  • Lista sankcyjna USA "Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List"
  • Lista sankcyjna USA "Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list"
  • Lista sankcyjna USA "US BIS Denied Persons List"
  • Lista sankcyjna USA "US Trade Consolidated Screening List (CSL)"
  • Lista sankcyjna USA "The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)"
  • Lista sankcyjna USA "Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List"
  • Lista sankcyjna USA "List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)"
  • Lista sankcyjna Argentyny "Argentine RePET"
  • Lista sankcyjna Australii "The Sanctions Consolidated List"
  • Listy sankcyjne Belgii "Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions"
  • Lista sankcyjna Belgii "Belgian Financial Sanctions"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Listed Terrorist Entities"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Special Economic Measures Act Sanctions"
  • Listy sankcyjne Kanady "The Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Szwajcarii "Swiss SECO Sanctions/Embargoes"
  • Lista sankcyjna Francji "French Freezing of Assets"
  • Lista sankcyjna Izraela "Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists"
  • Lista sankcyjna Japonii "Japan Economic sanctions and list of eligible people"
  • Lista sankcyjna Kirgistanu "Kyrgyz Nation List"
  • Lista sankcyjna Kazachstanu "Kazakh Terror Financing list"
  • Lista sankcyjna Polski "Polska lista osób i podmiotów objętych sankcjami"
  • Lista sankcyjna Rosji "Rosfinmonitoring WMD-related entities"
  • Lista sankcyjna Singapuru "Singapore Targeted Financial Sanctions"
  • Lista sankcyjna Ukrainy "Ukraine National Security Sanctions"
  • Lista sankcyjna Ukrainy "Ukraine SFMS Blacklist"
  • Lista sankcyjna Ukrainy "Ukraine NABC Sanctions Tracker"
  • Lista sankcyjna Południowej Afryki "South African Targeted Financial Sanctions"

Dokładna, wiarygodna i szybka weryfikacja kontrahenta AML na listach sankcji z zawężeniem wyników do daty urodzenia

Weryfikacja kontrahentów na listach sankcji jest w naszym API ułatwiona dzięki możliwości zawężenia wyników wyszukania poprzez datę urodzenia. Wiemy bowiem doskonale, iż zdarzają się osoby o tym samym imieniu i nazwisku, a przy kilkudziesięciu tysiącach rekordów w bazie danych AML, nie trudno o niejasne wyniki.

API Listy sankcyjne dostarcza informacje dotyczące zarówno sankcji ogólnych, które nazywane są też sankcjami dyplomatycznymi, oraz sankcji szczegółowych, do których należą między innymi embargo na broń, zakazy podróżowania dla konkretnych podmiotów, zamrożenie aktywów oraz sankcje gospodarcze/ekonomiczne, czyli m.in. zakaz importu i eksportu wskazanych towarów. Sankcje ogólne dotyczą przykładowo zawieszenia stosunków dyplomatycznych z danym państwem. Decydując się na API Listy sankcyjne Transparent Data zyskasz większą kontrolę nad procesami weryfikacji podmiotów w ramach procedur AML.

Stworzone dla procedury AML API Listy sankcyjne to automatyzacja efektywna kosztowo

Pełna automatyzacja wykonania procedury AML w organizacji jest konieczna, jeśli dział AML ma nie być wąskim gardłem i nie stopować transakcji ani sprzedaży. Szybkie przeszukanie bazy aktualnych sankcji to gwarancja rozwoju i mniejsze ryzyko nałożenia bolesnych finansowo kar wynikających z Ustawy AML. API Listy sankcyjne pozwoli na wyeliminowanie uciążliwych, czasochłonnych procesów i przyspieszy zarządzanie ryzykiem zgodne z compliance.

Jakie firmy muszą weryfikować sankcje? Konieczność sprawdzania potencjalnych kontrahentów na listach sankcyjnych dotyczy podmiotów obowiązanych do wdrożenia procedur AML w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim instytucji finansowych. Na listy sankcyjne zaglądają też firmy, które nawiązują stosunki gospodarcze z zagranicznymi przedsiębiorstwami, więc sprawdzają czy na ich kontrahentów nie nałożono sankcji w postaci zakazu importu lub eksportu wskazanych towarów.

Wypróbuj API Listy sankcyjne od Transparent Data

Usprawnij pracę działów AML swojej firmy poprzez automatyzację procesów weryfikacji kontrahenta na listach sankcyjnych. Dzięki API Listy sankcyjne od Transparent Data szybko zweryfikujesz podmiot i otrzymasz informacje o tym, jakie sankcje zostały na niego nałożone. To nowoczesne rozwiązanie RegTech pozwala zapewnić pełnię bezpieczeństwa przy jednoczesnej oszczędności zasobów czasowych i ludzkich.

Przekonaj się jak dokładnie to API Listy sankcyjne wpisuje się w potrzeby procedur AML Twojej organizacji