Weryfikacja firmy
Wpisujesz dane podmiotu i pobierasz dokumenty z kilkunastu wybranych źródeł:
- Biur informacji gospodarczej
- Wywiadowni gospodarczych
- Bazy Transparent Data
- Rejestrów KRS i CEIDG
Data Integrator
Platforma danych Data Integrator rozwiązuje problem rozproszonych w różnych źródłach danych gospodarczych, stanowiąc kompleksowe narzędzie pracy działów finansowych, zakupów, AML i compliance. Żeby zacząć weryfikować w nim firmy, wystarczy komputer i dostęp do Internetu.
Poszczególne moduły Data Integrator
Platforma danych Data Integrator składa się z 7-u niezależnych funkcjonalności, które w zależności od Twoich potrzeb, są aktywne lub nieaktywne
01
Weryfikacja
firmy
Dane rejestrowe z KRS i CEIDG, raporty z wybranych BIG’ów i wywiadowni, raporty handlowe
02
Biała
Lista
Masowe sprawdzanie NIP i rachunków bankowych w Wykazie Podatników VAT, sprawdzenie statusu VAT na dowolną datę wstecz
03
Sprawozdania
finansowe
Ujednolicone dane finansowe i oryginalnie składane dokumenty finansowe
04
SUDOP
Sprawdzenie czy dana firma otrzymała środki pomocowe (m.in. dotacje, dopłaty, Tarcza Antykryzysowa) wraz z wyszczególnieniem wielkości pomocy i dat
05
Monitoring
firm i KW
Monitoring ksiąg wieczystych, upadłości konsumenckiej, monitoring statusu, upadłości firm, likwidacji, restrukturyzacji, zmian w zarządzie i w kapitale zakładowym
Dokumenty, potwierdzające proces weryfikacji
Dokumenty, jakie znajdziesz w interfejsie, to m.in. raporty handlowe, raporty oceny ryzyka, raporty Biała Lista, pełne i skrócone odpisy KRS. Wszystkie je szybko pobierzesz jednym przyciskiem.
Podmioty sprawdzać możesz pojedynczo lub grupowo, importując całe listy numerów rejestrowych do automatycznej weryfikacji firm.
Biała Lista
Szybki sposób na automatyczną, masową weryfikację przynależności rachunków bankowych do numerów NIP na Białej Liście, czyli w Wykazie Podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo, możliwość sprawdzenia statusu VAT firmy na konkretny dzień (również daty wstecz).
- Zwrotnie otrzymujesz plik z odpowiedziami TAK/NIE. W razie konieczności, w zakładce Weryfikacja Firmy, możesz pobrać Raporty Biała Lista
- Weryfikacja danych kontrahentów nawet do 15 000 podmiotów w 1h zamiast maksymalnie 300 w 24h, jakie daje API Ministerstwa Finansów
Sprawozdania finansowe
Jednoczesny dostęp do 3 różnych form danych finansowych, który zapewnia pełne wsparcie analizy informacji z przeglądarki dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości
Ujednolicone podstawowe dane finansowe
Ujednolicone, czyli dane w tym samym, spójnym formacie JSON lub XLSX dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Rodzaje danych finansowych:
- aktywa
- pasywa
- zapasy
- rozliczenia międzyokresowe
- środki pieniężne
- należności
- zysk/strata w roku ubiegłym i obecnym
- kapitał własny
- przychody ze sprzedaży z ostatniego złożonego sprawozdania finansowego
Oryginalne sprawozdania finansowe dostępne w XLSX
Dla wszystkich podmiotów, które złożyły sprawozdania w XML zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oryginalne dokumenty składane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Archiwum zip zawierający oryginalne sprawozdanie finansowe (XLSX, DOC, PDF, TXT) + dodatkowe dokumenty w formacie, w jakim podmiot je złożył.
Przykładowe dokumenty składane w eKRS:
- opinia biegłego rewidenta
- sprawozdania z działalności
- sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
- sprawozdania z działalności jednostki dominującej
- odpis uchwały/postanowienie organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
- uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty
SUDOP
Moduł umożliwia pojedyczne i masowe sprawdzenie firm pod kątem otrzymanej pomocy (m.in. szybkie sprawdzenie, jakie firmy korzystały z Tarczy Antykryzysowej). Zwrotnie otrzymujesz wszystkie szczegółowe informacje z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP):
- Numerach środków pomocowych oraz datach, kiedy zostały przyznane
- Wartości nominalnej i brutto pomocy
- Dokładne informacje o typie pomocy, formie, podstawie prawnej
Monitoring firm
Polega na automatycznym sprawdzaniu danego przedsiębiorstwa w oryginalnych rejestrach i bazach pod kątem kluczowych możliwych zmian – statusu działalności, upadłości firmy, restrukturyzacji, likwidacji, zmian osobowych w zarządzie i kapitale zakładowym firmy. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany, użytkownikowi wysyłany jest alert na podany adres email.
Monitoring upadłości konsumenckiej
Automatyczny monitoring upadłości konsumenckiej w MSiG pozwala zautomatyzować proces bieżącej weryfikacji setek tysięcy osób prywatnych, które mogły lub mogą stać się niewypłacalne. Zwrotnie Klient otrzymuje powiadomienia na email o wszystkich nowych upadłościach konsumenckich wraz z oryginalną treścią wpisu MSiG, zawierającą m.in. dane syndyka masy upadłościowej i wezwanie do wierzycieli, a także może sprawdzić czy dana osoba już posiada upadłość i pobrać raport z treścią wpisu na ten temat.
Monitoring ksiąg wieczystych
Umożliwia automatyczne, regularne sprawdzanie wskazanych ksiąg wieczystych pod kątem wszelkich zmian. Jeżeli doszło do zmiany, na wskazany adres email system wysyła specjalne powiadomienie ze wskazaniem, w której sekcji zaszła zmiana oraz linkiem do strony, na której jest dostępne porównanie treści i zmian. Użytkownik może również pobrać ostatnio sprawdzane księgi wieczyste.
AML Anti Money Laundering
Moduł AML zapewnia kompleksową weryfikację kontrahenta wraz z udokumentowaniem jej wyników. Zachowanie pełnej zgodności regulacyjnej gwarantuje sprawdzenie danej osoby jako beneficjenta rzeczywistego, osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) oraz osobę pojawiającą się na 38 największych światowych listach sankcyjnych.
Listy sankcyjne
Dane agregowane są z 38 największych światowych list sankcji:
- AR: Argentine RePET
- AUS: Australian Sanctions Consolidated List
- AZ: Azerbaijan Domestic List
- BE: Belgian Financial Sanctions
- BE: Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions
- BG: Bulgarian Persons of Interest
- CAN: Canadian Listed Terrorist Entities
- CAN: Canadian Special Economic Measures Act Sanctions
- CAN: Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
- CH: Swiss SECO Sanctions/Embargoes
- EU: Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)
- EU: EU Consolidated Travel Bans
- EU: EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU: EU Sanctions Map European Union
- FR: National Freeze Registry (Liste Unique de Gels de la Direction générale du Trésor)
- IL: Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
- IN: Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations
- JP: Japan Economic sanctions and list of eligible people
- KG: Kyrgyz National List
- KZ: Kazakh Terror Financing list
- NL: Dutch National Sanctionlist Terrorism
- NZ: New Zealand Russia Sanctions
- ONZ: United Nations Security Council Consolidated List
- PL: Polish list of persons and entities subject to sanctions (MSWiA)
- QA: Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
- RU: Rosfinmonitoring WMD-related entities
- SIN: Singapore Targeted Financial Sanctions
- UA: Ukraine NABC Sanctions Tracker
- UA: Ukraine National Security Sanctions
- UA: Ukraine SFMS Blacklist
- UAE: United Arab Emirates Local Terrorist List
- UK: Insolvency Disqualified Directors
- UK: UK OFSI Consolidated List of Targets
- UN: UN Security Council Consolidated Sanctions
- USA: US BIS Denied Persons List
- USA: US OFAC Consolidated (non-SDN) List
- USA: US OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)
- USA: US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
- USA: US State Department Cuba Sanctions
- USA: US Trade Consolidated Screening List
- ZA: South African Targeted Financial Sanctions
Listy PEP
Dane agregowane są z autorskiej bazy PEP dla Polski Transparent Data oraz z 8 największych światowych list osób na stanowiskach eksponowanych politycznie:
- CIA Factbook World Leaders
- Every Politician
- Members of EU Parliament
- Members of the European Commitee of the Regions
- Peppercat Legislators
- Peppercat World Leaders
- Rulers
- RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus
Beneficjent rzeczywisty
Dane agregowane są z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz powiązanych rejestrów KRS-CEIDG w oparciu o posiadanie min. 25% majątku danej spółki.
Weryfikacja RDO/PESEL
Klientom posiadającym oddzielną umowę z KRD BIG S.A. Data Integrator umożliwia również automatyczne sprawdzanie osób fizycznych – weryfikację numeru PESEL oraz weryfikację poprawności numeru i serii dowodu osobistego.
automatyzacja przez platformę www
Wejdź na ścieżkę automatyzacji procesów należytej staranności, jaką daje Data Integrator.
Uzupełnij formularz, a odezwiemy się do Ciebie z konkretną ofertą i propozycją wypróbowania platformy
Opisz nam swoje potrzeby
STRONA GŁÓWNA
jesteśmy częścią
© Copyright TransparentData
