Narzędzie AML w Data Integrator

Listy sankcyjne i beneficjenci rzeczywiści oraz listy PEP

Dedykowany przeciwdziałaniu praniu pieniędzy moduł AML Data Integrator to internetowe narzędzie AML dla biznesu z jakiego korzystają banki, instytucje finansowe i operatorzy płatności w Polsce. Największe światowe listy sankcyjne oraz beneficjenci rzeczywiści z CRBR, a także listy osób eksponowanych politycznie - oto trzy kluczowe funkcjonalności narzędzia AML od Transparent Data. Przyspieszają one wykonywanie niezbędnych procedur weryfikacji kontrahentów.

Uzyskaj dostęp testowy

Poszukujesz narzędzia AML, które zapewni zgodność regulacyjną i przyspieszy weryfikację klientów?

Jako doświadczony i wiarygodny (posiadamy certyfikat ISO/IEC 27001) dostawca danych dla biznesu posiadający wyspecjalizowane technologiczne umiejętności, oferujemy nowoczesne, internetowe narzędzie AML, Anti-Money Laundring, będące niezależnym modułem platformy danych Data Integrator. Agreguje ono rozproszone po różnych źródłach informacje z list sankcyjnych, a także dane z CRBR oraz list PEP, pozwalając weryfikować klientów z jednego, wygodnego interfejsu.

Narzędzie AML opracowane przez zespół Transparent Data:

  • Pozwala weryfikować osoby i firmy pojedynczo oraz masowo poprzez zaimportowanie pliku z listą kontrahentów
  • Daje możliwość weryfikacji klientów na aż 30+ najważniejszych, światowych listach sankcyjnych
  • Daje udokumentowaną odpowiedź na pytanie, kim są beneficjenci rzeczywiści firm (informacje z rejestrów CRBR, KRS, CEIDG)
  • Pozwala na weryfikację na listach osób eksponowanych politycznie

Powyższe funkcjonalności narzędzia AML platformy Data Integrator dostępne są również poprzez API. Jeżeli procedura AML w Twojej firmie wymaga dostępu do danych bezpośrednio w wewnętrznym systemie organizacji, zapewnimy szybką i sprawną integrację rozwiązania. Weryfikacja osób na listach PEP możliwa po indywidualnej wycenie rozwiązania.

Sprawdź nasze API

Listy sankcyjne do jakich dostęp daje narzędzie AML Data Integrator

W module AML Anti-Money Laundering narzędzia Data Integrator automatyczna weryfikacja osób i firm odbywa się jednocześnie na aż 70+ listach sankcyjnych. Są to między innymi:

  • Lista sankcyjna Argentyny "Argentina RePET Sanctions"
  • Lista sankcyjna Australii "Australian Sanctions Consolidated List"
  • Lista sankcyjna Austrii "Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions"
  • Lista sankcyjna Azerbejdżanu "Azerbaijan Domestic List"
  • Lista sankcyjna Belgii "Belgian Financial Sanctions"
  • Lista sankcyjna Bułgarii "Bulgarian Persons of Interest"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Listed Terrorist Entities"
  • Lista sankcyjna Kanady "Canadian Named Research Organizations list"
  • "China Sanctions Research"
  • Lista sankcyjna Czech "Czech Republic National Sanctions"
  • Lista sankcyjna Estonii "Estonia International Sanctions Act List"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU Consolidated Travel Bans"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU Council Official Journal Sanctioned Entities"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU ESMA Suspensions and Removals"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU Financial Sanctions Files (FSF)"
  • Lista sankcyjna Unii Europejskiej "EU Sanctions Map"
  • Lista sankcyjna Francji "French National Asset Freezing System"
  • Lista sankcyjna Gruzji "Georgian Otkhozoria–Tatunashvili List"
  • Lista sankcyjna Indii "Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations"
  • Lista sankcyjna Indonezji "Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations"
  • Lista sankcyjna Iranu "Iran Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Irlandii "Ireland Unlawful Organisation (Suppression) Orders"
  • Lista sankcyjna Izraela "Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations"
  • Lista sankcyjna Izraela "Israel Sanctioned Crypto Wallets List"
  • Lista sankcyjna Izraela "Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists"
  • Lista sankcyjna Japonii "Japan Economic Sanctions and List of Eligible People"
  • Lista sankcyjna Japonii "Japan METI End User List"
  • Lista sankcyjna Kazachstanu "Kazakh Terrorist and Terror Financing lists"
  • Lista sankcyjna Kirgistanu "Kyrgyz National List"
  • Lista sankcyjna Łotwy "Latvia FIU Sanctions"
  • Lista sankcyjna Łotwy "Latvia's Magnitsky Law Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Litwy "Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments"
  • Lista sankcyjna Litwy "Lithuanian International Sanctions"
  • Lista sankcyjna Malezji "Malaysia MOHA Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Mołdawii "Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD"
  • Lista sankcyjna Monako "Monaco National Fund Freezing List"
  • Lista sankcyjna Nepalu "Nepal Prohibited Persons or Groups according per National Strategy and Action Plan (2076-2081)"
  • Lista sankcyjna Holandii "Netherlands National Sanctionlist Terrorism"
  • Lista sankcyjna Nowej Zelandii "New Zealand Designated Terrorist Entities"
  • Lista sankcyjna Nowej Zelandii "New Zealand Russia Sanctions"
  • Lista sankcyjna Nigerii "Nigeria Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Palestyny "Palestine Monetary Authority Local Freezing List"
  • Lista sankcyjna Polski "Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions"
  • Lista sankcyjna Polski "Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing"
  • Lista sankcyjna Kataru "Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List"
  • Lista sankcyjna Rumunii "Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists"
  • Lista sankcyjna Serbii "Serbian Domestic List of Designated Persons"
  • Lista sankcyjna Singapuru "Singapore Targeted Financial Sanctions"
  • Lista sankcyjna Południowej Afryki "South Africa Targeted Financial Sanctions"
  • Lista sankcyjna Szwajcarii "Swiss SECO Sanctions/Embargoes"
  • Lista sankcyjna Tajlandii "Thailand Designated Persons List"
  • Lista sankcyjna Turcji "Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)"
  • Lista sankcyjna Wielkiej Brytanii "UK FCDO Sanctions List"
  • Lista sankcyjna Wielkiej Brytanii "UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets"
  • Lista sankcyjna Wielkiej Brytanii "UK HMT/OFSI Investment Bans"
  • Lista sankcyjna Ukrainy "Ukraine NSDC State Register of Sanctions"
  • Lista sankcyjna Ukrainy "Ukraine SFMS Blacklist"
  • "UN Security Council Consolidated Sanctions"
  • Lista sankcyjna Zjednoczonych Emiratów Arabskich "United Arab Emirates Local Terrorist List"
  • Lista sankcyjna USA "US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions"
  • Lista sankcyjna USA "US BIS Denied Persons List"
  • "US CBP Withhold Release Orders and Findings"
  • Lista sankcyjna USA "US Department of State Terrorist Exclusion"
  • Lista sankcyjna USA "US DoD Chinese military companies"
  • Lista sankcyjna USA "US FinCEN 311 and 9714 Special Measures"
  • Lista sankcyjna USA "US OFAC Consolidated (non-SDN) List"
  • Lista sankcyjna USA "US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List"
  • Lista sankcyjna USA "US Special Legislative Exclusions"
  • Lista sankcyjna USA "US State Department Cuba Sanctions"
  • Lista sankcyjna USA "US Trade Consolidated Screening List (CSL)"
  • Lista sankcyjna USA "US UFLPA Entity List"

Beneficjenci rzeczywiści z CRBR oraz powiązań rejestrów KRS i CEIDG

Jeśli chodzi o sprawdzanie, kim jest beneficjent rzeczywisty danej firmy, to działy compliance AML doskonale wiedzą, że głównym źródłem danych jest w tym przypadku Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w którym zgromadzone są informacje o beneficjentach rzeczywistych polskich firm. Narzędzie AML Data Integrator idzie o krok dalej: jeżeli w rejestrze CRBR zabraknie danych o beneficjencie rzeczywistym weryfikowanej firmy, nasz system przenalizuje struktury własności w KRS i CEIDG tak, aby nie pozostawić Twojej organizacji bez koniecznych danych. Otrzymasz więc albo aktualne dane o beneficjencie rzeczywistym z CRBR, albo aktualne dane rejestrowe z KRS lub CEIDG.

Jeden moduł Data Integrator a aż 2 funkcjonalności narzędzia AML! Zgodność z ustawą Anti-Money Laundring w kilka minut

Listy sankcyjne, beneficjent rzeczywisty - z Data Integrator możesz znacząco odciążyć działy compliance AML KYC, automatyzując kłopotliwe i czasochłonne poszukiwanie informacji. Ten moduł Data Integrator pozwala weryfikować osoby i firmy pojedynczo oraz masowo poprzez import całych list. Wystarczy przygotować dokument w formacie CSV z imionami i nazwiskami podmiotów lub numerami NIP firm, a następnie zaimportować go na platformę danych. Moduł AML w Data Integrator pozwala też na jednoczesne wyszukiwanie podmiotów zarówno na listach sankcyjnych, jak i w źródłach informacji o beneficjencie rzeczywistym (CRBR, KRS i CEIDG), bez konieczności wprowadzania danych osobno jeszcze raz w kolejne pole.

Automatyzacja procesów AML to szybsza obsługa Klientów kredytowych, szybsza realizacja projektów, mniej błędów oraz większe bezpieczeństwo. Codzienna aktualizacja danych sprawia, że Twoja organizacja będzie na bieżąco zarówno z najnowszymi sankcjami, jak i zmianami w rejestrze beneficjentów rzeczywistych i na listach osób zajmujących eksponowane politycznie stanowiska.

Wypróbuj narzędzie AML Data Integrator

Dzięki narzędziu AML dostępnym na platformie Data Integrator automatyzacja procesów AML w organizacji może obejść się bez obciążającej zasoby IT integracji z API. Spełnienie obowiązków regulacyjnych w ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostanie w ten sposób znacznie ułatwione i przyspieszone. Chcesz przetestować ten moduł dedykowany profesjonalistom? Napisz do nas.

Napisz do nas