Poniżej znajdziesz listę źródeł informacji o firmach, z których pozyskujemy dane do naszych rozwiązań AML KYC KYB Compliance wraz z ich szczegółowym opisem. Są to zarówno państwowe rejestry handlowe firm, jak i dodatkowe źródła danych AML, takie jak międzynarodowe listy sankcyjne i bazy PEP. Jako dostawca danych biznesowych zrzeszony w renomowanym stworzyszeniu FEBIS, zapewniamy, że każdy wykorzystywany przez nas rejestr jest w pełni wiarygodny i legalny.
Krajowy Rejestr Sądowy KRS to baza firm Ministerstwa Sprawiedliwości, w której zarejestrowane są wszystkie polskie firmy poza jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi i spółkami cywilnymi. W rejestrze firm KRS znajdziemy podstawowe dane rejestrowe, finansowe, zaległości spółek akcyjnych, sp. z o.o. oraz komandytowych, oddziałów zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to ogólnopolska baza przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. W rejestrze firm CEIDG znajdują się zatem tylko i wyłącznie wpisy osób fizycznych, prowadzących biznes w Polsce. Dane o wszystkich pozostałych firmach przechowuje KRS.
Prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny GUS baza REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, w którym każdej nowo zarejestrowanej firmie w Polsce przydzielany jest numer porządkowy oraz PKD (kod klasyfikacji działalności gospodarczej, na podstawie którego rozpoznajemy branżę, w której działa dana firma). Źródło udostępnia także listy oddziałów danej firmy.
Monitor Sądowy i Gospodarczy MSiG to oficjalna witryna prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapewnia dostęp do listy upadłości podmiotów i upadłości konsumenckich – ich danych, informacji o sądzie i sygnaturach postępowania, długości okresu do działania oraz pełnej treści ogłoszenia.
Zwany potocznie Białą Listą elektroniczny Wykaz Podatników VAT Ministerstwa Finansów to ogólnopolska baza wszystkich podmiotów zarejestrowanych i niezarejestrowanych w VAT. Zawiera m.in. takie istotne dla księgowości dane jak status VAT podatnika oraz numery firmowych rachunków bankowych.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR to prowadzony przez Ministerstwo Finansów ogólnopolski system, w którym rejestrowani są beneficjenci rzeczywiści, czyli osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami. Jest głównym źródłem danych AML o beneficjentach z Polski.
Urząd Zamówień Publicznych UZP prowadzi Portal Centralny Biuletyn Zamówień Publicznych BZP, w którym przechowywane są wszystkie wyniki ogłoszonych w Polsce przetargów – dane wygrywającego, zamawiającego, kwoty i daty.
Z rejestrów prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK pobieramy informacje o tym, czy dany podmiot gospodarczy stanowi przedmiot decyzji UOKiK oraz czy zapadł wyrok w jego sprawie.
Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego KNF informuje o podejrzeniu popełnienia przez daną firmę przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe.
Platforma internetowa Giełda-długów.net stanowi jedną z najpopularniejszych i największych ogólnopolskich baz wierzytelności. Jej zaletą jest zarówno aktualność danych dłużników, jak i sam wolumen (kilkadziesiąt tysięcy wierzytelności o łącznej wartości setek milionów złotych).
Internetowa giełda długów dlugi.info to jeden z największych serwisów umożliwiających handel wierzytelnościami w Polsce. Rozmaici przedsiębiorcy wystawiają za jej pośrednictwem niezapłacone faktury, niespłacone pożyczki i zasądzone długi – dane, które zamieszczamy w raportach oceny ryzyka współpracy.
Giełda wierzytelności Kaczmarski Inkasso to giełda prowadzona przez istniejącą od 30 lat spółkę kompleksowego zarządzania windykacją. Firma jest partnerem biura informacji gospodarczej BIG KRD SA. Wartość spraw zgłoszonych przez polskie firmy na tej giełdzie długów wynosi ponad 400 mln złotych.
Biura Informacji Gospodarczej (tzw. BIG) to jedyne ustawowo określone w Polsce instytucje gromadzące i udostępniające informacje o nierzetelnych dłużnikach. Robią to odpłatnie. Jeśli posiadasz z nimi umowę lub planujesz takową, możemy zintegrować dla Ciebie ich dane z naszymi lub Twoimi.
Oficjalne strony internetowe firm stanowią potwierdzenie zgłoszonych w rejestrach informacji o podmiocie oraz służą jako dodatkowe źródło danych teleadresowych.
„EU Consolidated Travel Bans” – lista osób objętych zakazem wjazdu na teren UE, „EU Council Official Journal Sanctioned Entities” – oficjalny wykaz sankcjonowanych podmiotów publikowany w Dzienniku Urzędowym UE, „EU ESMA Suspensions and Removals” – lista instrumentów finansowych zawieszonych lub usuniętych przez ESMA, „EU Financial Sanctions Files (FSF)” – baza danych sankcji finansowych UE z informacjami o osobach i podmiotach objętych restrykcjami, „EU Sanctions Map” – interaktywna mapa pokazująca zasięg geograficzny i tematyczny unijnych sankcji.
"Consolidated United Nations Security Council Sanctions List" to lista sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) prowadzona przez jej Radę Bezpieczeństwa. Jest uznawana za jedną z najważniejszych na świecie.
"Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions" to baza danych prowadzona przez Federalną Służbę Publiczną Belgii oraz "Financial Sanctions" – to lista finansowych sankcji Belgii prowadzona przez The Federale Overheidsdienst Financien (FOD).
"UK FCDO Sanctions List" – a list of individuals and entities subject to UK foreign policy sanctions maintained by the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), "UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets" – the official register of all persons and entities under UK financial sanctions, published by HM Treasury's Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), "UK HMT/OFSI Investment Bans" – a list detailing restrictions on investment activities involving sanctioned countries, sectors, or entities, as enforced by HM Treasury/OFSI.
„US OFAC Consolidated (non-SDN) List” – lista osób i podmiotów objętych ograniczeniami na mocy przepisów OFAC, które nie znajdują się na głównej liście SDN, np. osoby z listy CAPTA, FSE, NS-PLC lub SSI. „US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List” – główna lista sankcyjna OFAC, zawierająca osoby fizyczne i prawne objęte pełnymi sankcjami USA, takimi jak blokada aktywów i zakaz współpracy z podmiotami amerykańskimi.
„US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions” – lista osób objętych zakazem wjazdu do USA za udział w poważnej korupcji lub naruszeniach praw człowieka, prowadzona przez Departament Stanu na mocy przepisów takich jak Global Magnitsky Act. „US BIS Denied Persons List” – lista osób i podmiotów, którym odmówiono prawa do udziału w transakcjach eksportowych z USA, publikowana przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) Departamentu Handlu. „US Department of State Terrorist Exclusion” – lista organizacji terrorystycznych, których członkowie mogą być wykluczeni z prawa imigracyjnego USA, prowadzona przez Departament Stanu. „US DoD Chinese military companies” – lista chińskich firm powiązanych z wojskiem Chińskiej Republiki Ludowej, publikowana przez Departament Obrony USA zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie narodowym. „US FinCEN 311 and 9714 Special Measures” – środki specjalne nakładane przez Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), które mogą obejmować zakaz współpracy finansowej z zagranicznymi instytucjami podejrzanymi o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. „US State Department Cuba Sanctions” – zbiór sankcji wobec Kuby, obejmujący m.in. ograniczenia wizowe, zakazy handlowe i zakazy finansowe, koordynowane przez Departament Stanu USA. „US Trade Consolidated Screening List (CSL)” – zintegrowana lista kontroli eksportu zawierająca dane z kilku agencji rządowych USA, w tym OFAC, BIS i Departamentu Stanu, służąca do weryfikacji partnerów handlowych. „US UFLPA Entity List” – lista podmiotów podejrzanych o udział w pracy przymusowej w Chinach, objętych ograniczeniami importowymi zgodnie z ustawą UFLPA (Uyghur Forced Labor Prevention Act). "US CBP Withhold Release Orders and Findings" na tej liście znajdują się firmy, produkty lub statki, których import do USA został zakazany przez amerykańską agencję celną CBP (U.S. Customs and Border Protection) z powodu podejrzenia lub potwierdzenia użycia pracy przymusowej przy ich produkcji.
"French Freezing of Assets" to lista finansowych sankcji Francji. Znajdują się na niej wszystkie osoby, podmioty i statki, które podlegają sankcjom zamrożenia aktywów. Lista jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Naprawy Francji.
"The Consolidated List" to lista sankcyjna Australii, na której znajdują się wszystkie osoby i podmioty, które podlegają ukierunkowanym sankcjom finansowym lub zakazom podróżowania. Prowadzi ją Departament Spraw Zagranicznych i Handlu w Australii.
"Canadian Listed Terrorist Entities" to lista sankcji Kanady, którą prowadzi Minister Bezpieczeństwa Publicznego. "The Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List" zawierające sankcje nałożone na mocy Ustawy o Specjalnych Środkach Ekonomicznych (SEMA) i Ustawy o Wymiarze Sprawiedliwości dla Ofiar Skorumpowanych Urzędników Zagranicznych (JVCFOA). "Canadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act" to lista stworzona na mocy ustawy umożliwiającej zamrażanie aktywów skorumpowanych urzędników zagranicznych na wniosek rządu kraju przechodzącego przez kryzys polityczny, w celu zabezpieczenia bezprawnie nabytego majątku oraz "Canadian Named Research Organizations list" lista kanadyjskich i zagranicznych instytucji badawczych uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, objętych ograniczeniami w dostępie do finansowania publicznego i współpracy naukowej.
"Argentine RePET (Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and their Financing)" jest prowadzona przez Argentyńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Lista sankcji "Swiss SECO Sanctions/Embargoes" to baza prowadzona przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych, SECO.
"Israel Sanctioned Crypto Wallets List"; "Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists", "Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations"
„Ukraine NSDC State Register of Sanctions” – państwowy rejestr sankcji przyjmowanych przez Ukrainę na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSDC), zawierający osoby fizyczne i prawne objęte krajowymi sankcjami za działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. „Ukraine SFMS Blacklist” – lista osób i podmiotów podejrzanych o działalność terrorystyczną lub finansowanie terroryzmu, publikowana przez Państwową Służbę Monitoringu Finansowego Ukrainy (SFMS).
"Japan Economic sanctions and list of eligible people" to sankcje nałożone przez Japonię zgodnie z jej prawem dewizowym i handlu zagranicznego. Listę prowadzi Ministerstwo Finansów Japonii. "Japan METI End User List" to lista publikowana przez japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), zawierająca podmioty objęte restrykcjami eksportowymi ze względu na ryzyko nielegalnego wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym.
"Kyrgyz Nation List" jest publikowana przez Państwową Służbę Wywiadu Finansowego (Jednostkę Wywiadu Finansowego – FIU) przy Gabinecie Ministrów Kirgistanu. "Kazakh Terror Financing list" to wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Listę publikuje Agencja Monitorowania Finansowego Kazachstanu.
"Singapore Targeted Financial Sanctions" – lista jest prowadzona przez centralny bank Singapuru MAS. Znajdują się na niej przede wszystkim osoby i organizacje związane z terroryzmem.
"South Africa Targeted Financial Sanctions" – to lista osób i podmiotów objętych sankcjami finansowymi w Republice Południowej Afryki, zgodna z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Lista jest wdrażana na podstawie ustawy Financial Intelligence Centre Act (FIC Act) i zawiera m.in. osoby powiązane z terroryzmem lub proliferacją broni masowego rażenia. Instytucje finansowe mają obowiązek natychmiastowego zamrażania aktywów tych osób oraz zgłaszania wszelkich podejrzanych transakcji.
Powyższa lista źródeł danych wykorzystywanych przez Transparent Data nie jest zamknięta. Choć wymieniamy na niej wszystkie najważniejsze polskie rejestry handlowe i oficjalne rejestry firm, z których korzystamy od lat w naszych API, w każej chwili możesz do nas napisać z zapytaniem o agregację danych z wskazanego przez Ciebie dodatkowego źródła. Jesteśmy ekspertami wyciągania i integracji danych. Jeżeli potrzebujesz API swojego biura informacji gospodarczej lub innego rejestru, nawet zagranicznego, poznaj nasze usługi data software. Szybko wycenimy Twój projekt.
Pracujemy z danymi nie po to, by je po prostu agregować, ale aby je przetworzyć i pokazać w formie, która wniesie rzeczywistą wartość w świat Klienta. Źródła informacji gospodarczej i rejestry zwracają surowe dane, często nieobrobione. Z kolei nasze raporty handlowe, API z informacją o firmach i platformy typu wywiad gospodarczy zwrócą Ci z konkretną odpowiedź, tak potrzebną dla zapewnienia bezpieczeństwa procesu biznesowego.
Opisz nam swoje potrzeby