Weryfikacja firmy
Wpisujesz dane podmiotu i pobierasz dokumenty z kilkunastu wybranych źródeł:
- Biur informacji gospodarczej
- Wywiadownii gospodarczych
- Bazy Transparent Data
- Rejestrów KRS i CEIDG
Platforma danych Data Integrator rozwiązuje problem rozproszonych w różnych źródłach danych gospodarczych, stanowiąc kompleksowe narzędzie pracy działów finansowych, zakupów, AML i compliance. Żeby zacząć weryfikować w nim firmy, wystarczy komputer i dostęp do Internetu.
Platforma danych Data Integrator składa się z 8-u niezależnych funkcjonalności, które w zależności od Twoich potrzeb, są aktywne lub nieaktywne
Dane rejestrowe z KRS i CEIDG, raporty z wybranych BIG’ów i wywiadownii, raporty handlowe
Masowe sprawdzanie NIP i rachunków bankowych w Wykazie Podatników VAT
Ujednolicone dane finansowe i oryginalnie składane dokumenty finansowe
Upadłości konsumenckie, BIG’i, KRS i CEIDG, CRBR, baza PEP, listy sankcyjne
Monitoring ksiąg wieczystych, monitoring statusu, upadłości firm, likwidacji, restrukturyzacji, zmian w zarządzie i w kapitale zakładowym
Wpisujesz dane podmiotu i pobierasz dokumenty z kilkunastu wybranych źródeł:
Szybki sposób na automatyczną, masową weryfikację przynależności rachunków bankowych do numerów NIP na Białej Liście, czyli w Wykazie Podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów
Ujednolicone, czyli dane w tym samym, spójnym formacie JSON lub XLSX dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Rodzaje danych finansowych:
Dla wszystkich podmiotów, które złożyły sprawozdania w XML zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Archiwum zip zawierający oryginalne sprawozdanie finansowe (XLSX, DOC, PDF, TXT) + dodatkowe dokumenty w formacie, w jakim podmiot je złożył.
Przykładowe dokumenty składane w eKRS:
Weryfikacja osoby fizycznej na potrzeby procesów oceny ryzyka, odbywa się w następujących źródłach:
Polega na automatycznym sprawdzaniu danego przedsiębiorstwa w oryginalnych rejestrach i bazach pod kątem kluczowych możliwych zmian – statusu działalności, upadłości firmy, restrukturyzacji, likwidacji, zmian osobowych w zarządzie i kapitale zakładowym firmy. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany, użytkownikowi wysyłany jest alert na podany adres email.
Umożliwia automatyczne, regularne sprawdzanie wskazanych ksiąg wieczystych pod kątem wszelkich zmian. Jeżeli doszło do zmiany, na wskazany adres email system wysyła specjalne powiadomienie ze wskazaniem, w której sekcji zaszła zmiana oraz porównaniem stara-nowa treść. Użytkownik może również pobrać ostatnio sprawdzane księgi wieczyste.
Dane agregowane są z autorskiej bazy PEP dla Polski Transparent Data oraz z 8 największych światowych list osób na stanowiskach eksponowanych politycznie:
Dane agregowane są z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz powiązanych rejestrów KRS-CEIDG w oparciu o posiadanie min. 25% majątku danej spółki.
Klientom posiadającym oddzielną umowę z KRD BIG S.A. Data Integrator umożliwia również automatyczne sprawdzanie osób fizycznych – weryfikację numeru PESEL oraz weryfikację poprawności numeru i serii dowodu osobistego.
Uaktywnienie tego modułu pozwala na dopisywania dłużników bezpośrednio z poziomu Data Integratora. Dłużnik dopisany do Krajowego Rejestru Długów BIG SA traci wiarygodność w kontaktach handlowych, a chęć odzyskania wizerunku solidnego partnera biznesowego mobilizuje go do spłaty zobowiązań. Funkcjonalność ta wymaga oddzielnej umowy z KRD BIG S.A.