Weryfikacja firmy
Wpisujesz dane podmiotu i pobierasz dokumenty z kilkunastu wybranych źródeł:
- Biur informacji gospodarczej
- Wywiadownii gospodarczych
- Bazy Transparent Data
- Rejestrów KRS i CEIDG
Data Integrator
Platforma danych Data Integrator rozwiązuje problem rozproszonych w różnych źródłach danych gospodarczych, stanowiąc kompleksowe narzędzie pracy działów finansowych, zakupów, AML i compliance. Żeby zacząć weryfikować w nim firmy, wystarczy komputer i dostęp do Internetu.
Poszczególne moduły Data Integrator
Platforma danych Data Integrator składa się z 8-u niezależnych funkcjonalności, które w zależności od Twoich potrzeb, są aktywne lub nieaktywne
01
Weryfikacja
firmy
Dane rejestrowe z KRS i CEIDG, raporty z wybranych BIG’ów i wywiadownii, raporty handlowe
02
Biała
Lista
Masowe sprawdzanie NIP i rachunków bankowych w Wykazie Podatników VAT
03
Sprawozdania
finansowe
Ujednolicone dane finansowe i oryginalnie składane dokumenty finansowe
04
Weryfikacja
osoby
Upadłości konsumenckie, BIG’i, KRS i CEIDG, CRBR, baza PEP, listy sankcyjne
05
Monitoring
firm i KW
Monitoring ksiąg wieczystych, monitoring statusu, upadłości firm, likwidacji, restrukturyzacji, zmian w zarządzie i w kapitale zakładowym
Dokumenty, potwierdzające proces weryfikacji
Dokumenty, jakie znajdziesz w interfejsie, to m.in. raporty handlowe, raporty oceny ryzyka, raporty Biała Lista, pełne i skrócone odpisy KRS. Wszystkie je szybko pobierzesz jednym przyciskiem.
Podmioty sprawdzać możesz pojedynczo lub grupowo, importując całe listy numerów rejestrowych do automatycznej weryfikacji firm.
Biała Lista
Szybki sposób na automatyczną, masową weryfikację przynależności rachunków bankowych do numerów NIP na Białej Liście, czyli w Wykazie Podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów
- Zwrotnie otrzymujesz plik z odpowiedziami TAK/NIE. W razie konieczności, w zakładce Weryfikacja Firmy, możesz pobrać Raporty Biała Lista
- Weryfikacja danych kontrahentów nawet do 15 000 podmiotów w 1h zamiast maksymalnie 300 w 24h, jakie daje API Ministerstwa Finansów
Sprawozdania finansowe
Jednoczesny dostęp do 3 różnych form danych finansowych, który zapewnia pełne wsparcie analizy informacji z przeglądarki dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości
Ujednolicone podstawowe dane finansowe
Ujednolicone, czyli dane w tym samym, spójnym formacie JSON lub XLSX dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Rodzaje danych finansowych:
- aktywa
- pasywa
- zapasy
- rozliczenia międzyokresowe
- środki pieniężne
- należności
- zysk/strata w roku ubiegłym i obecnym
- kapitał własny
- przychody ze sprzedaży z ostatniego złożonego sprawozdania finansowego
Oryginalne sprawozdania finansowe dostępne w XLSX
Dla wszystkich podmiotów, które złożyły sprawozdania w XML zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oryginalne dokumenty składane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Archiwum zip zawierający oryginalne sprawozdanie finansowe (XLSX, DOC, PDF, TXT) + dodatkowe dokumenty w formacie, w jakim podmiot je złożył.
Przykładowe dokumenty składane w eKRS:
- opinia biegłego rewidenta
- sprawozdania z działalności
- sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
- sprawozdania z działalności jednostki dominującej
- odpis uchwały/postanowienie organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
- uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty
Weryfikacja osoby
Weryfikacja osoby fizycznej na potrzeby procesów oceny ryzyka, odbywa się w następujących źródłach:
- Biurach Informacji Gospodarczej (dowolny BIG, z którym Klient ma podpisaną oddzielną umowę)
- Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sekcji upadłości konsumenckich
- bazie zintegrowanych danych Transparent Data (raporty o przedsiębiorcach, wskazujące ich powiązania osobowo-kapitałowe oraz raporty PEP/Listy sankcyjne)
Monitoring firm
Polega na automatycznym sprawdzaniu danego przedsiębiorstwa w oryginalnych rejestrach i bazach pod kątem kluczowych możliwych zmian – statusu działalności, upadłości firmy, restrukturyzacji, likwidacji, zmian osobowych w zarządzie i kapitale zakładowym firmy. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany, użytkownikowi wysyłany jest alert na podany adres email.
Monitoring ksiąg wieczystych
Umożliwia automatyczne, regularne sprawdzanie wskazanych ksiąg wieczystych pod kątem wszelkich zmian. Jeżeli doszło do zmiany, na wskazany adres email system wysyła specjalne powiadomienie ze wskazaniem, w której sekcji zaszła zmiana oraz porównaniem stara-nowa treść. Użytkownik może również pobrać ostatnio sprawdzane księgi wieczyste.
AML Anti Money Laundering
Moduł AML zapewnia kompleksową weryfikację kontrahenta wraz z udokumentowaniem jej wyników. Zachowanie pełnej zgodności regulacyjnej gwarantuje sprawdzenie danej osoby jako beneficjenta rzeczywistego, osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) oraz osobę pojawiającą się na 16 największych światowych listach sankcyjnych.
Listy sankcyjne
Dane agregowane są z 16 największych światowych list sankcji:
- USA: OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Treasury)
- USA: OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)
- USA: Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
- USA: Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
- USA: The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)
- USA: Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
- USA: List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)
- EU: Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)
- UK: HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK)
- UK: Current LIst of designated persons, terrorism and terrorist financing
- UK: UK Insolvency Disqualified Directors
- UN: Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List)
- CAN: Office of the Superintendent of Financial Institutions Anti-terrorism Financing List
- AUS: The Consolidated List
- BL: Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions
- FR: Liste Unique de Gels de la Direction générale du Trésor
Listy PEP
Dane agregowane są z autorskiej bazy PEP dla Polski Transparent Data oraz z 8 największych światowych list osób na stanowiskach eksponowanych politycznie:
- CoE Parliamentary Assembly
- Members Of EU Parliament
- Every Politician
- LittleSis
- Rulers
- World Presidents Source
- Bank Of Uruguay
- CIA Factbook World Leaders Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
Beneficjent rzeczywisty
Dane agregowane są z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz powiązanych rejestrów KRS-CEIDG w oparciu o posiadanie min. 25% majątku danej spółki.
Weryfikacja RDO/PESEL
Klientom posiadającym oddzielną umowę z KRD BIG S.A. Data Integrator umożliwia również automatyczne sprawdzanie osób fizycznych – weryfikację numeru PESEL oraz weryfikację poprawności numeru i serii dowodu osobistego.
Dopisywanie dłużnika do KRD BIG S.A.
Uaktywnienie tego modułu pozwala na dopisywania dłużników bezpośrednio z poziomu Data Integratora. Dłużnik dopisany do Krajowego Rejestru Długów BIG SA traci wiarygodność w kontaktach handlowych, a chęć odzyskania wizerunku solidnego partnera biznesowego mobilizuje go do spłaty zobowiązań. Funkcjonalność ta wymaga oddzielnej umowy z KRD BIG S.A.
automatyzacja przez platformę www
Wejdź na ścieżkę automatyzacji procesów należytej staranności, jaką daje Data Integrator.
Uzupełnij formularz, a odezwiemy się do Ciebie z konkretną ofertą i propozycją wypróbowania platformy
Opisz nam swoje potrzeby
STRONA GŁÓWNA
jesteśmy częścią
© Copyright TransparentData
