Weryfikacja firmy
Wpisujesz dane podmiotu i pobierasz dokumenty z kilkunastu wybranych źródeł:
- Biur informacji gospodarczej
- Wywiadowni gospodarczych
- Bazy Transparent Data
- Rejestrów KRS i CEIDG
Platforma danych Data Integrator rozwiązuje problem rozproszonych w różnych źródłach danych gospodarczych, stanowiąc kompleksowe narzędzie pracy działów finansowych, zakupów, AML i compliance. Żeby zacząć weryfikować w nim firmy, wystarczy komputer i dostęp do Internetu.
Platforma danych Data Integrator składa się z 7-u niezależnych funkcjonalności, które w zależności od Twoich potrzeb, są aktywne lub nieaktywne
Dane rejestrowe z KRS i CEIDG, raporty z wybranych BIG’ów i wywiadowni, raporty handlowe
Masowe sprawdzanie NIP i rachunków bankowych w Wykazie Podatników VAT, sprawdzenie statusu VAT na dowolną datę wstecz
Ujednolicone dane finansowe i oryginalnie składane dokumenty finansowe
Sprawdzenie czy dana firma otrzymała środki pomocowe (m.in. dotacje, dopłaty, Tarcza Antykryzysowa) wraz z wyszczególnieniem wielkości pomocy i dat
Monitoring ksiąg wieczystych, upadłości konsumenckiej, monitoring statusu, upadłości firm, likwidacji, restrukturyzacji, zmian w zarządzie i w kapitale zakładowym
Wpisujesz dane podmiotu i pobierasz dokumenty z kilkunastu wybranych źródeł:
Szybki sposób na automatyczną, masową weryfikację przynależności rachunków bankowych do numerów NIP na Białej Liście, czyli w Wykazie Podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo, możliwość sprawdzenia statusu VAT firmy na konkretny dzień (również daty wstecz).
Ujednolicone, czyli dane w tym samym, spójnym formacie JSON lub XLSX dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Rodzaje danych finansowych:
Dla wszystkich podmiotów, które złożyły sprawozdania w XML zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Archiwum zip zawierający oryginalne sprawozdanie finansowe (XLSX, DOC, PDF, TXT) + dodatkowe dokumenty w formacie, w jakim podmiot je złożył.
Przykładowe dokumenty składane w eKRS:
Moduł umożliwia pojedyczne i masowe sprawdzenie firm pod kątem otrzymanej pomocy (m.in. szybkie sprawdzenie, jakie firmy korzystały z Tarczy Antykryzysowej). Zwrotnie otrzymujesz wszystkie szczegółowe informacje z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP):
Polega na automatycznym sprawdzaniu danego przedsiębiorstwa w oryginalnych rejestrach i bazach pod kątem kluczowych możliwych zmian – statusu działalności, upadłości firmy, restrukturyzacji, likwidacji, zmian osobowych w zarządzie i kapitale zakładowym firmy. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany, użytkownikowi wysyłany jest alert na podany adres email.
Automatyczny monitoring upadłości konsumenckiej w MSiG pozwala zautomatyzować proces bieżącej weryfikacji setek tysięcy osób prywatnych, które mogły lub mogą stać się niewypłacalne. Zwrotnie Klient otrzymuje powiadomienia na email o wszystkich nowych upadłościach konsumenckich wraz z oryginalną treścią wpisu MSiG, zawierającą m.in. dane syndyka masy upadłościowej i wezwanie do wierzycieli, a także może sprawdzić czy dana osoba już posiada upadłość i pobrać raport z treścią wpisu na ten temat.
Umożliwia automatyczne, regularne sprawdzanie wskazanych ksiąg wieczystych pod kątem wszelkich zmian. Jeżeli doszło do zmiany, na wskazany adres email system wysyła specjalne powiadomienie ze wskazaniem, w której sekcji zaszła zmiana oraz linkiem do strony, na której jest dostępne porównanie treści i zmian. Użytkownik może również pobrać ostatnio sprawdzane księgi wieczyste.
Dane agregowane są z autorskiej bazy PEP dla Polski Transparent Data oraz z 8 największych światowych list osób na stanowiskach eksponowanych politycznie:
Dane agregowane są z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz powiązanych rejestrów KRS-CEIDG w oparciu o posiadanie min. 25% majątku danej spółki.
Klientom posiadającym oddzielną umowę z KRD BIG S.A. Data Integrator umożliwia również automatyczne sprawdzanie osób fizycznych – weryfikację numeru PESEL oraz weryfikację poprawności numeru i serii dowodu osobistego.